Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria a Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, situado en Madrid, calle La Rábida 27, el día 20 de junio de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 21 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000 de la sociedad gestora así como de las Instituciones de Inversión Colectiva bajo su gestión, "Pentathlon, FIM" y "Matche, FIM" y aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2001 de la sociedad gestora así como de las Instituciones de Inversión Colectiva bajo su gestión "Pentathlon, F.I.M." y "Matche, F.I.M." y aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2001.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2002, 2003 y 2004.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social las cuantas anuales y el informe de gestión así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.25.702.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, situado en Madrid, calle La Rábida, número 27, el día 13 de diciembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 14 de diciembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria universal de accionistas celebrada el día 27 de junio de 2001.

Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Cuarto.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Quinto.-Renovación de cargos del Consejo.

Sexto.-Como consecuencia de los puntos anteriores, en su caso, ejercicio de la acción social de responsabilidad de los Administradores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Palomero Álvarez-Claro.-58.358.