Anuncio de disolución y liquidación

Anuncio de disolución y liquidación Se comunica, al amparo de cuanto determina la vigente Ley de Sociedades Anónimas, que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 12 de septiembre de 2003, en el domicilio social, calle Maestro Victoria, número 8 (piso 6.o), de Madrid, se adoptó por unanimidad el acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad al amparo de cuanto determina la disposición transitoria segunda de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, sobre reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes; aprobándose el Balance base de la Liquidación, que es el siguiente: Euros Activo: Circulante .............. 1.516.137,13 Total Activo ........ 1.516.137,13 Pasivo: Fondos propios ........... 1.487.015,41 Acreedores ............. 29.121,72 Total Pasivo ........ 1.516.137,13 Igualmente se hace constar a los acreedores y accionistas de la compañía el derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de disolución. De igual forma, se hace constar el derecho de oposición de los acreedores, a que se refiere la Ley.

Madrid, 12 de septiembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Don José Luis Estevas-Guilmain Muñoz.-42.282.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 10 de abril de 2003, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle del Maestro Victoria, número 8, piso 6.o, 28013 Madrid, y, si procediese, en segunda convocatoria, al siguiente día, 11 de abril de 2003, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese por fallecimiento de la Consejero y Presidenta de la sociedad doña Dora Muñoz Revillo (que en paz descanse), y designación de nuevo Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, la aplicación de resultados y la gestión social, todo ello relativo al ejercicio económico del año 2002.

Tercero.-Retribución de los señores Consejeros.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de esta documentación.

Madrid, 21 de febrero de 2003.-El Consejo de Administración, Fernando Tejeda.-6.960.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 13 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle del Maestro Victoria, número 8, piso 6.o (28013 Madrid), y si procediese, en segunda convocatoria, al siguiente día, 14 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, la aplicación de resultados y la gestión social, todo ello relativo al ejercicio económico del año 2001.

Segundo.-Retribución de los señores Consejeros.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega ó envío gratuito de esta documentación.

Madrid, 26 de abril de 2002.-El Consejo de Administración.-16.977.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle del Maestro Victoria, número 8, piso sexto, 28013 Madrid y, si procediese, en segunda convocatoria, al siguiente día, 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, la aplicación de resultados y la gestión social, todo ello relativo al ejercicio económico del año 2000.

Segundo.-Redenominación a euros del capital social y del valor nominal de las acciones, reducción de capital y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Retribución de los señores Consejeros.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley.

De conformidad con dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de esta documentación.

Madrid, 23 de marzo de 2001.-El Consejo de Administración.-18.205.