Revocaciones.

Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Anuncio de convocatoria de Junta

El Órgano de Administración de GAVÁ MARÍTIMA, S.A., de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en su domicilio social sito en Gavá (Barcelona), Calle L’Escala, 6-8, Bajos, el día 17 de junio de 2025, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o bien de no alcanzarse el quorum necesario, el día 18 de junio de 2025, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación, en su caso, de la válida constitución de la Junta General y de los cargos de Presidente y Secretario designados para la misma.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio y la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio y la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio y la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2024, así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio y la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Sexto.- Delegación de Facultades.

De conformidad con los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán, desde la publicación de esta convocatoria, solicitar por escrito las aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos del orden del día, así como examinar en el domicilio social y obtener gratuitamente copia de las Cuentas Anuales (2021 a 2024, inclusive).

Gavá (Barcelona), 7 de mayo de 2025.- El Administrador Solidario, Don Joerg Koberg.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta General de Accionistas C 490/24. Edicto Por el presente y en virtud de lo acordado por resolución de esta fecha dictada en el expediente de referencia, relativo a la convocatoria de Junta General de accionistas de la sociedad "GAVA MARITIMA, S.A.", a instancia de D. JOERG KOBERG, se convoca la Junta General solicitada a celebrar el próximo día 11 de diciembre de 2024, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Gavá, calle L'Escala, 4, bajos, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Acordar el cese por caducidad y nombramiento de administradores solidarios de la sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Los actos de publicidad y comunicación legalmente exigidos para hacer efectiva esta convocatoria deberán ser realizados por D. JOERG KOBERG a costa de la sociedad "GAVA MARITIMA, S.A. Contra la citada resolución no cabe recurso alguno, siendo la misma firme. Y para que sirva de notificación y citación a la Junta General de la sociedad "GAVÁ MARITIMA, S.A." expido el presente.

Barcelona, 16 de octubre de 2024.- EI Registrador Mercantil de Barcelona número XI, D. Heliodoro Sánchez Rus.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta general ordinaria en primera convocatoria para el día 29 de junio de 2006, a las once horas en Gava (Barcelona), calle La Escala, 4, bajos, y en segunda convocatoria el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar y en lo menester ratificar la aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes del ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2005. Tercero.-Aprobar y en lo menester ratificar el nombramiento, o en su caso reelección de Administradores de la sociedad. Cuarto.-Aprobar y en lo menester ratificar la transformación de la sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Trasladar el domicilio social. Sexto.-Aumentar el capital social.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen relación con el orden del día y de conformidad con el artículo 144,1,c) de la misma Ley, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe sobre la misma y de pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos e informes.

Barcelona, 17 de mayo de 2006.-El Administrador, Joerg Koberg.-30.007.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta general ordinaria, en primera convocatoria, para el día 8 de julio de 2005, a las once horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, el siguiente día 9 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados, correspondientes del ejercicio 2004. Segundo.-Transformación de la sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tercero.-Nombrar o, en su caso, reelegir Administradores de la sociedad.

Se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen relación con el orden del día.

En Barcelona, 6 de junio de 2005.-El Administrador, Joerg Koberg.-33.743.