Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria de Fumigación Aérea Andaluza, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Alamillos, 18, Palma del Río (Córdoba), el próximo 2 de mayo de 2005, a las doce horas, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital para amortizar acciones propias por importe de 21.876,4 euros mediante la amortización de 364 acciones, números 1 a 90 y 121 a 394, todas inclusive. Segundo.-Cambio en la estructura del órgano de administración y modificación del sistema de retribución de los administradores. Modificación a tales efectos de los artículos 3, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos sociales y, en su caso, refundición de los mismos. En su caso, cese de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de administradores solidarios. Tercero.-Creación de Consejo Consultivo de Familia y establecimiento de sus normas de funcionamiento. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas, a partir de hoy, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega y envío de forma gratuita el texto de la modificación propuesta de los Estatutos sociales, así como informe sobre la misma.

Palma del Río, 9 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Tamarit Campuzano.-12.768.