Reelecciones.

Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:

Depósito de cuentas anuales

Depósito de cuentas anuales

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid, calle General Álvarez de Castro, 41, a las 12:00 horas del día 15 de marzo de 2006 en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de resultados del citado ejercicio. Tercero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el citado ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2006 y los dos siguientes. Solicitud de auditoría voluntaria de las cuentas anuales de 2005 y designación de auditor a estos efectos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Apoderamientos. Aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberán tener sus acciones depositadas en la forma y plazos que indican el Artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho de todos los accionistas a solicitar y obtener gratuitamente, mediante entrega en persona o por envío a su domicilio, de todos los documentos que serán examinados y sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo -pero no sólo- las cuentas anuales y la propuesta de nombramiento de auditor externo. Se cita y da por reproducido aquí a estos efectos, expresamente, el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar complemento a la convocatoria, citándose a estos efectos el artículo 97 de la Ley en su actual redacción.

Madrid, 13 de enero de 2006.-El Presidente, Félix Sevilleja Pérez.-El Secretario, Ángel Manuel Sanz Aguilera.-3.419.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid, calle General Álvarez de Castro, 41, a las 12:00 horas del día 22 de marzo de 2006, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del modo (órgano) de Administración de la sociedad: Sustitución del Consejo de Administración por dos Administradores solidarios, atendiendo al Informe elaborado por el Órgano de Administración de la sociedad a estos efectos. Modificaciones estatutarias derivadas del acuerdo anterior, en su caso. Segundo.-En su caso, cese y nombramiento de Administradores de la sociedad. Tercero.-Aumento de capital atendiendo al informe del órgano de Administración. En su caso, determinación de cuantías, formas y plazos. Modificaciones estatutarias y autorización al órgano de Administración para llevar a completo y debido efecto el aumento que se acuerde, en su caso. Cuarto.-Acuerdos complementarios a los anteriores. ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberán tener sus acciones depositadas en la forma y plazos que indican el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales. Se hace constar el derecho de todos los accionistas a solicitar y obtener gratuitamente, mediante entrega en persona o por envío a su domicilio, de todos los documentos que serán examinados y sometidos a la aprobación de la Junta (en especial, pero no sólo, el informe de los Administradores relativo a los puntos 1.º, 2.º y 3.º del orden del día). Se cita y da por reproducido aquí a estos efectos, expresamente, el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar complemento a la convocatoria, citándose a estos efectos el artículo 97 de la Ley en su actual redacción.

Madrid, 13 de enero de 2006.-El Presidente, Félix Sevilleja Pérez.-El Secretario, Ángel Manuel Sanz Aguilera.-3.421.