Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 39, en primera convocatoria el próximo 27 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, o en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al presente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Cuarto.-Lectura y aprobación el acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar el envío gratuito de las referidas cuentas anuales e informe de auditoría.

Madrid, 10 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-13.578.

Otros anuncios y avisos legales

Transformación en SIMCAV La Junta general extraordinaria de accionistas celebrada en primera convocatoria el 17 de diciembre de 2001, ha acordado por unanimidad la transformación de la entidad en Sociedad Mobiliaria de Capital Variable, en los términos que a continuación se refleja, condicionada suspensivamente a la obtención de la preceptiva autorización previa que al efecto otorgue la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores: Transformar la entidad "Foralex, Sociedad de Inversión Mobiliaria, S. A.", en Sociedad de Capital Variable, que regirá bajo el nombre de "Foralex, Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, S. A.", en abreviatura, "Foralex, SIMCAV, S.

A.", con la consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales, que quedará redactado del tenor literal que se refleja en el nuevo texto refundido objeto de aprobación en el punto tercero de esta acta.

El capital social inicial de la SIMCAV quedará fijado en dos millones cuatrocientos cuatro mil cincuenta euros con ochenta y ocho céntimos de euros (2.404.050,88 euros), representando por 798.688 acciones nominativas, de 3,01 euros, nominales cada una, y está íntegramente suscrito y desembolsado.

El capital estatutario máximo se establece en siete millones doscientos once mil novecientos sesenta euros (7.211.960 euros), representando por 2.396.000 acciones nominativas, de 3,01 euros nominales cada una.

El capital desembolsado en circulación se fija en tres millones ochenta y cinco mil trescientos setenta euros con cuarenta céntimos (3.085.370,40 euros), distribuido en 1.025.040 acciones, coincidente con el capital social actual de la SIM.

Madrid, 13 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-5.779.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en Madrid, calle Prícipe de Vergara, número 39, en primera convocatoria, el próximo 17 de diciembre, a las diecisiete treinta horas, o, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al presente Orden del día Primero.-Transformación de la sociedad de SIM en SIMCAV, y adopción de cualquier acuerdo preciso para hacer efectiva dicha transformación.

Segundo.-Nombramiento de entidad depositaria.

Tercero.-Modificación de los Estatutos sociales a efectos de su transformación en SIMCAV, con redacción de un nuevo texto articulado.

Cuarto.-Exclusión de necesidad de formular oferta pública de adquisición por modificación estatutaria.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el redactado por el Consejo sobre las modificaciones estatutarias.

Madrid, 6 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-55.342.