Convocatoria Junta general extraordinaria de la compañía Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la compañía "Florencio Agustín e Hijos, Sociedad Anónima" para la celebración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, en el domicilio del Notario D. Enrique López Monzó, sito en Roquetas de Mar (Almería), calle Aduana número 11 piso 2.o, en primera convocatoria, el día 9 de Diciembre de 2003, a las dieciocho horas y en su caso, el día siguiente, 10 de Diciembre de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, así como aplicación de resultados.

Aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Segundo.-Traslado del domicilio social desde Roquetas de Mar (Almería), a la ciudad de Almería.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de la sociedad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste a obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El órgano de Administración ha dispuesto la asistencia a la Junta de un Notario a los efectos previstos en la Ley.

Roquetas de Mar (Almería), 12 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo, D. Eduardo Segura del Pino.-51.346.

Junta general extraordinaria de la compañía Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad en fecha 24 de julio de 2001, se convoca a los accionistas de la compañía "Florencio Agustín e Hijos, Sociedad Anónima", para la celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, sito en Roquetas de Mar (Almería), urbanización "Playa Serena", avenida Principal, sin número, en primera convocatoria, el día 6 de septiembre de 2001, a las doce horas, y, en su caso, el día siguiente, 7 de septiembre de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación o no de nombramiento de Consejeros por cooptación. En su caso, cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales. Condición de accionistas de los Administradores.

Tercero.-Examen y ratificación del contrato de arrendamiento de finca celebrado entre las entidades mercantiles "Florencio Agustín e Hijos, Sociedad Anónima", y "Stadplatz, Sociedad Limitada".

Cuarto.-Traslado de domicilio social de Roquetas de Mar (Almería) a la ciudad de Madrid.

Quinto.-Informe de los Administradores de la sociedad respecto al estado accionarial, económico-financiero y patrimonial de la misma.

Sexto.-Informe de los Administradores de la sociedad respecto a todos los movimientos contables habidos desde la emisión del dictamen definitivo de la Comisión Interventora.

Séptimo.-Acordar la redenominación del capital social de la compañía al euro en virtud de la Ley 46/1998.

De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste a obtener de la sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y copia de todo aquel documento que haya de ser sometido a la aprobación de la Junta.

El órgano de administración ha dispuesto la asistencia a la Junta de un Notario a los efectos previstos en la Ley.

Roquetas de Mar (Almería), 24 de julio de 2001.-El Consejo de Administración.-41.669.

Junta general extraordinaria de la compañía Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, en fecha 30 de mayo de 2001, se convoca a los accionistas de la compañía "Florencio Agustín e Hijos, Sociedad Anónima", para la celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, sito en Roquetas de Mar (Almería), urbanización "Playa Serena", avenida Principal, sin número, en primera convocatoria, el día 31 de julio de 2001, a las doce horas y, en su caso, el día siguiente, 1 de agosto de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación o no de nombramiento de Consejeros por cooptación. En su caso, cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales. Condición de accionistas de los Administradores.

Tercero.-Examen y ratificación del contrato de arrendamiento de finca celebrado entre las entidades mercantiles "Florencio Agustín e Hijos, Sociedad Anónima", y "Stadplatz, Sociedad Limitada".

Cuarto.-Traslado de domicilio social de Roquetas de Mar (Almería) a la ciudad de Madrid.

Quinto.-Informe de los Administradores de la sociedad respecto al estado accionarial, económico-financiero y patrimonial de la misma.

Sexto.-Informe de los Administradores de la sociedad respecto a todos los movimientos contables habidos desde la emisión del dictamen definitivo de la Comisión interventora.

Séptimo.-Acordar la redenominación del capital social de la compañía al euro, en virtud de la Ley 46/1998.

De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste a obtener de la sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y copia de todo aquel documento que haya de ser sometido a la aprobación de la Junta.

El órgano de administración ha dispuesto la asistencia a la Junta de un Notario a los efectos previstos en la Ley.

Roquetas de Mar (Almería), 29 de junio de 2001.-El Consejo de Administración.-36.831.