Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Juntas generales ordinaria y extraordinaria Se convoca a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que habrán de celebrarse de forma consecutiva en la sede de la Federación de Empresarios de La Rioja, C/ Hermanos Moroy, núm. 8, el próximo día 23 de mayo, a las trece horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria 1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002.

2. Aplicación del resultado obtenido.

3. Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2002.

4. Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

5. Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización anterior.

6. Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para aumentar el capital social conforme a los Artículos 153.1b) y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, delegando en el mismo cuanto sea preciso para su ejecución, y dejando sin efecto la autorización anterior.

7. Ruegos y preguntas.

8. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Junta general extraordinaria 1. Modificación de la denominación social.

2. Modificación, en su caso, del Artículo 1.o de los estatutos, referente a la denominación social de la Compañía.

3. Delegación de facultades para la formación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

4. Ruegos y preguntas.

5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores a tal fin.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de los Auditores de Cuentas relativo a los mismos, además del texto íntegro y el Informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta por el Consejo de Administración, en relación con los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, se encuentran en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, quienes también podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Logroño (La Rioja), 24 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo, D. Fernando Azofra Solozábal.-16.942.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en la sede de la Federación de Empresarios de La Rioja, Cl.

Hermanos Moroy, núm. 8, el próximo día 31 de mayo, a las trece horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Reorganización, en su caso, del Consejo de Administración con reducción de su número de miembros dentro de los límites estatuarios.

Quinto.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.-Autorización, en su caso, al Consejero de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización anterior.

Séptimo.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para aumentar el capital social conforme a los Artículos 153.b) y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, delegando en el mismo cuanto sea preciso para su ejecución.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de los Auditores de Cuentas relativo a los mismos, se encuentran en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, quienes también podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Logroño, 16 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo, D. Fernando Azofra Solozábal.-15.817.