Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, Calle Ponzano n.º 35, en primera convocatoria, a las doce horas treinta minutos del día 27 de Octubre de 2005 y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Situación y rendimiento de los locales arrendados por la Sociedad y adopción, en su caso, del acuerdo de desocuparlos y resolver los contratos de arrendamiento. Segundo.-Delegación de Facultades para la formalización, ejecución e inscripción en su caso de los acuerdos adoptados.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 29 de septiembre de 2005.-Administrador único de F. Varela Sociedad Anónima, Fernando Varela de Zea.-50.464.

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Bretón de los Herreros números 3 y 5, en primera convocatoria, a las trece horas del día 25 de Julio de 2005 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y de la propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante su actuación en el ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de Facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes justificativos de las mismas.

Madrid, 23 de junio de 2005.-El Administrador Único, Francisco Ignacio Varela Pérez.-36.497.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en Madrid, calle Bretón de los Herreros número 15, en primera convocatoria, a las dieciséis treinta horas del día 15 de octubre de 2004 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2003. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Cese por dimisión, nombramiento y renovación de Administradores. Quinto.-Nombramiento de auditores. Sexto.-Delegación de Facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Madrid, 20 de septiembre de 2004.-El Administrador Solidario. Francisco Varela Gracia.-44.049.