Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria a Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de EXPO MELONERAS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 12 de agosto de 2020 a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en la calle Concepción Arenal, núm. 20, de Las Palmas de Gran Canaria, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de agosto de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 20º de los Estatutos Sociales relativo al régimen sobre convocatoria de la Junta.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que van a ser sometidos a aprobación, así como del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Fermoso Labra.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de EXPO MELONERAS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2019, a las 13:00 horas, en el domicilio social sito en la calle Concepción Arenal, núm. 20, de Las Palmas de Gran Canaria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del nombramiento del nuevo Consejero de la Sociedad.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación del Objeto Social de la Compañía, a los efectos de reflejar la nueva actividad de intermediación turística.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que van a ser sometidos a aprobación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Fermoso Labra.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de EXPO MELONERAS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2018, a las 13:00 horas, en el domicilio social sito en la calle Concepción Arenal núm. 20, de Las Palmas de Gran Canaria, y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que van a ser sometidos a aprobación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Fermoso Labra.

Anuncio de convocatoria de Junta

Complemento Convocatoria Junta General Ordinaria

En relación con la Junta General Ordinaria convocada para su celebración el día 30 de junio de 2017, a las 11:00 horas, en el domicilio social sito en la Calle Concepción Arenal, núm. 20, de Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el día 3 de julio de 2017, a la misma hora y lugar, según anuncios publicados en el BORME número 95, de fecha 23 de mayo de 2017 y diario Canarias7 de la misma fecha, de conformidad con la solicitud de publicación de complemento de convocatoria formulada por el accionista LOPESAN TOURISTIK, S.A., titular de más del 5% del capital social y según artículo 172 LSC, por medio del presente anuncio complementario se incluye en el Orden del Día de dicha convocatoria los siguientes puntos:

4. Examen y aprobación, si procede, del cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración de la misma.

5. Delegación de facultades para elevar a público.

Por lo anteriormente expuesto, se hacer constar que, tras la inclusión de los puntos anteriores en el Orden del Día de la referida Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, el punto cuarto, relativo a la "Aprobación, en su caso, del Acta", pasa a ser el nuevo punto sexto.

A partir del presente complemento de convocatoria, cualquier accionista podrá ejercitar los derechos del artículo 272 LSC, en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de convocatoria, así como solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de junio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Andrés Fermoso Labra.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de EXPO MELONERAS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 30 de junio de 2017, a las 11:00 horas, en el domicilio social sito en la calle Concepción Arenal, núm. 20, de Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el día 3 de julio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que van a ser sometidos a aprobación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Fermoso Labra.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de EXPO MELONERAS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 5 de agosto de 2016, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en la Calle Concepción Arenal, núm. 20, de Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el día 8 de agosto de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la reclasificación del exceso de la cuenta de Reserva Legal a la cuenta de Reservas Voluntarias.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que van a ser sometidos a aprobación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de junio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Andrés Fermoso Labra.

Anuncio de reducción de capital

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 1 de abril de 2015, se acordó, por unanimidad de los asistentes, la reducción de capital social por condonación de dividendos pasivos, por un importe total de 1.350.000 €, todo ello mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones que integran el capital social de la Compañía.

El importe del capital social, una vez ejecutada la reducción de capital, asciende a 450.000 €, representado por 64.800 acciones Clase A, numeradas correlativamente de la 1a la 64.800, ambos inclusive y 7.200 acciones Clase B, numeradas correlativamente de 64.801 a la 72.000, ambos inclusive, de 6,25 € de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas, modificándose, en consecuencia, el Artículo 5º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social y reasignándose la numeración de las acciones propiedad de cada uno de los accionistas.

Se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de la sociedad de ejercitar el derecho de oposición durante el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción de capital, conforme a lo dispuesto en el artículo 336 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de julio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Andrés Fermoso Labra.