Junta general extraordinaria

Se hace pública la convocatoria del órgano de administración de la compañía a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el término municipal de 48100 Munguía en el hotel Torrebillela, sito en Beko Kalea, 18 el día 2 de diciembre de 2005, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 5 de diciembre de 2005, a las diez treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o, si procede, designación de Interventores para ello.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la presente convocatoria a solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita todos los documentos sometidos a la aprobación de la junta en los términos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos de asistencia a la junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 11 de los Estatutos de la sociedad y en la legislación vigente.

Munguía, 25 de octubre de 2005.-La Administradora Única, Rebeca Etxegoien Andrés.-56.427.