EUROWOOD FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MADERAS SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Por decisión del Liquidador único de la sociedad «Eurowood, Fabricación y Comercialización de Maderas, Sociedad Anónima, en liquidación» se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito Madrid, calle Capitán Haya, 1, planta 15, el próximo día 27 de junio de 2005, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 28 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día

Junta ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad (Balance, Memoria, Cuenta de Resultados), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Análisis del estado de la liquidación y de las actuaciones realizadas por el Liquidador único, así como, en su caso, aprobación de la gestión de éste y del estado de la liquidación durante el ejercicio social de 2004. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Apoderamientos y facultades. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Junta extraordinaria

Primero.-Análisis de la situación económica de la compañía y actuaciones que procedan. Segundo.-Delegación de facultades y apoderamientos procedentes a favor del Liquidador único de la sociedad para la ejecución de los acuerdos que se adopten en relación con el punto anterior. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Apoderamientos y facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten y su eventual inscripción. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Conforme a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone de manifiesto que los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta y obtener de la sociedad de forma gratuita e inmediata, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, sin perjuicio de su derecho a obtener información en el acto de la Junta.

Madrid, 9 de junio de 2005.-El Liquidador, Ricardo Miranda Miret.-33.010.