ESCORXADOR DE GIRONA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Edificio del Escorxador, Pla d´Abastaments, s/n, de Girona, el próximo día 26 de junio de 2012, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y en caso de no llegar al quorum suficiente, el día 27 de junio de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto y Memoria), y propuesta de distribución del resultado correspondiente todo ello al ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que habrá de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Girona, 18 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Marc Dalmau Portulas.