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Datos de EQUIFAX FRAUDE SL

EQUIFAX FRAUDE SL

C/ GOYA 29 (MADRID). Ver mapa

Objeto social

B) en la prestacion de servicios en materia de prevencion de blanqu.

CIF

no disponible

Fecha constitución

-

Antigüedad

-

Capital social

-

Ventas

0.5M €

Registro

Madrid

Últimas cuentas depositadas

2021

Consejo
Auditor

ERNST & YOUNG SL

Otros datos de interés
Anteriormente denominada

SOLUCIONES VERAZ ASNEF EQUIFAX SL

 Informe avanzado en Axesor
 Dejar de seguir


Balances y cuentas de resultados

Información sobre balances y cuentas de resultados de EQUIFAX FRAUDE SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.


Ejercicio
Disponibilidad		2018
Inmediata		2019
Inmediata		2020
Inmediata		2021
Inmediata		Consultar en Axesor
Consultar en Axesor

Cargos y representantes

Filtrar por tipo de cargo:
EntidadRelaciónEntidad/RelaciónDesdeHasta
Fernandez Gonzalez Laura Apod. Solid. Fernandez Gonzalez Laura
Apod. Solid.		03/04/2024
Quiroga Cañon Sandra Milena Apod. Solid. Quiroga Cañon Sandra Milena
Apod. Solid.		03/04/2024
Luca De Tena Sanguino Rocio Apod. Solid. Luca De Tena Sanguino Rocio
Apod. Solid.		03/04/2024
Ausin Revilla Sofia Apod. Solid. Ausin Revilla Sofia
Apod. Solid.		03/04/2024
Lagar Garcia Rodrigo Apod. Solid. Lagar Garcia Rodrigo
Apod. Solid.		03/04/2024
Molina Exposito Isabel Apod. Molina Exposito Isabel
Apod.		17/06/201614/02/2024
Silvela Diaz-Criado Jaime Antonio Apod. Mancom. Silvela Diaz-Criado Jaime Antonio
Apod. Mancom.		12/09/201903/05/2023
Rios Zamarro Antonio Apod. Solid. Rios Zamarro Antonio
Apod. Solid.		12/09/201918/08/2022
Rios Zamarro Antonio Apod. Mancom. Rios Zamarro Antonio
Apod. Mancom.		12/09/201918/08/2022
Perez Calderon Alberto Apod. Perez Calderon Alberto
Apod.		15/10/201518/08/2022
Diaz Conde Carlos Apod. Mancom. Diaz Conde Carlos
Apod. Mancom.		12/09/201930/04/2021
Ausin Revilla Sofia Vicepres. Ausin Revilla Sofia
Vicepres.		01/02/2019
Ausin Revilla Sofia Consej. Ausin Revilla Sofia
Consej.		01/02/2019
Alonso Elizo Jose Maria Vicepres. Alonso Elizo Jose Maria
Vicepres.		24/08/201701/02/2019
Alonso Elizo Jose Maria Consej. Alonso Elizo Jose Maria
Consej.		24/08/201701/02/2019
Alonso Elizo Jose Maria Apod. Mancom./Solid. Alonso Elizo Jose Maria
Apod. Mancom./Solid.		18/07/201701/02/2019
Contreras Vicente Daniel Apod. Contreras Vicente Daniel
Apod.		15/10/201501/02/2019
Fernandez Garcia Juan Jose Apod. Fernandez Garcia Juan Jose
Apod.		15/10/201501/02/2019
De La Peña Spagnoletta Daniel Enrique Apod. De La Peña Spagnoletta Daniel Enrique
Apod.		15/10/201501/02/2019
Contreras Vicente Daniel Apod. Contreras Vicente Daniel
Apod.		01/02/2019
De La Peña Spagnoletta Daniel Enrique Apod. De La Peña Spagnoletta Daniel Enrique
Apod.		01/02/2019
Fernandez Garcia Juan Jose Apod. Fernandez Garcia Juan Jose
Apod.		01/02/2019
Ausin Revilla Sofia Apod. Ausin Revilla Sofia
Apod.		26/01/2018
Hartman John Thomas Vicepres. Hartman John Thomas
Vicepres.		17/06/201624/08/2017
Hartman John Thomas Consej. Hartman John Thomas
Consej.		17/06/201624/08/2017
Salvador Barroso Bernardo Luis Apod. Salvador Barroso Bernardo Luis
Apod.		15/10/201524/08/2017
Perez Trigo Javier Apod. Perez Trigo Javier
Apod.		15/10/201524/08/2017
Encinas Perez Almudena Vicesecr. No Consej. Encinas Perez Almudena
Vicesecr. No Consej.		20/02/201424/08/2017
Do Rego Barros Paulino Vicepres. Do Rego Barros Paulino
Vicepres.		08/03/201117/06/2016
Do Rego Barros Paulino Consej. Do Rego Barros Paulino
Consej.		07/10/201017/06/2016
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Vinculaciones

Vinculaciones societarias de EQUIFAX FRAUDE SLASNEF EQUIFAX SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO SLASNEF EQUIFAX SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO SLEQUIFAX IBERICA SLEQUIFAX IBERICA SLTDX INDIGO IBERIA SLTDX INDIGO IBERIA SLEQUIFAX FRAUDE SLEQUIFAX FRAUDE SLINFFINIX SOFTWARE SLINFFINIX SOFTWARE SLEQUIFAX SPAIN HOLDINGS SLEQUIFAX SPAIN HOLDINGS SLAlonso Martinez CarlosAlonso Martinez CarlosDo Rego Barros PaulinoDo Rego Barros PaulinoContreras Vicente DanielContreras Vicente DanielRemon PatricioRemon PatricioRuiz Lopez Juan RamonRuiz Lopez Juan RamonEncinas Perez AlmudenaEncinas Perez AlmudenaAlonso Martinez Carlos, Consejero,Secretario de ASNEF EQUIFAX SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO SLDo Rego Barros Paulino, Vicepresidente,Consejero de ASNEF EQUIFAX SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO SLRemon Patricio, Consejero de ASNEF EQUIFAX SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO SLAlonso Martinez Carlos, Vicesecretario,Consejero de EQUIFAX IBERICA SLDo Rego Barros Paulino, Consejero,Presidente de EQUIFAX IBERICA SLContreras Vicente Daniel, Consejero de EQUIFAX IBERICA SLRemon Patricio, Consejero de EQUIFAX IBERICA SLAlonso Martinez Carlos, Consejero,Secretario de TDX INDIGO IBERIA SLRemon Patricio, Consejero de TDX INDIGO IBERIA SLRuiz Lopez Juan Ramon, Presidente,Consejero de TDX INDIGO IBERIA SLEQUIFAX SPAIN HOLDINGS SL, Socio Único de EQUIFAX FRAUDE SLDo Rego Barros Paulino, Vicepresidente,Consejero de EQUIFAX FRAUDE SLRemon Patricio, Consejero,Presidente de EQUIFAX FRAUDE SLEncinas Perez Almudena, Vicesecretario No Consejero de EQUIFAX FRAUDE SLAlonso Martinez Carlos, Consejero,Secretario de INFFINIX SOFTWARE SLRemon Patricio, Consejero de INFFINIX SOFTWARE SLRuiz Lopez Juan Ramon, Consejero,Presidente de INFFINIX SOFTWARE SLAlonso Martinez Carlos, Representante,Consejero,Secretario de EQUIFAX SPAIN HOLDINGS SLContreras Vicente Daniel, Representante de EQUIFAX SPAIN HOLDINGS SLRemon Patricio, Consejero,Representante de EQUIFAX SPAIN HOLDINGS SL

Productos, Marcas y Nombres Comerciales

FODI FICHERO DE OPERACIONES CON DOCUMENTACION IRREGULAR
VerMarca vigente
SOLUCIONES VERAZ ASNEF-EQUIFAX, S.L
VerMarca vigente
VERAZ FODI
VerMarca vigente
VERAZ PERSUS
VerMarca vigente
VERAZ FICHERO VERAZ PERSUS
VerMarca vigente
PERSUS PERDIDOS Y SUSTRAIDOS
VerMarca vigente
FODI FICHERO DE OPERACIONES CON DOCUMENTACION INCONGRUENTE
VerMarca vigente

Anuncios en boletines oficiales

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por EQUIFAX FRAUDE SL o en los que participa indirectamente.


  • Nombramientos.

    Con fecha 3 de abril de 2024 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Ausin Revilla Sofia como Apoderado Solidario de la sociedad.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 03/04/2024. Núm. 170916. T 22015, F 193, S 8, H M 392422, I/A 45 

    Nombramientos.

    Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

    Apoderados Solidarios
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 03/04/2024. Núm. 170917. T 22015, F 193, S 8, H M 392422, I/A 46 

  • Revocaciones.

    Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

    Apoderados
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 14/02/2024. Núm. 90339. T 22015, F 193, S 8, H M 392422, I/A 44 

  • Revocaciones.

    Con fecha 3 de mayo de 2023 se inscribe en el Registro Mercantil la revocación de Silvela Diaz-Criado Jaime Antonio como Apoderado Mancomunado de la sociedad.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 03/05/2023. Núm. 214924. T 22015, F 192, S 8, H M 392422, I/A 43 

  • Revocaciones.

    Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

    Apoderado
    Apoderado Mancomunado
    Apoderado Solidario
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 18/08/2022. Núm. 392615. T 22015, F 192, S 8, H M 392422, I/A 42 

  • Revocaciones.

    Con fecha 30 de abril de 2021 se inscribe en el Registro Mercantil la revocación de Diaz Conde Carlos como Apoderado Mancomunado de la sociedad.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 30/04/2021. Núm. 215899. T 22015, F 192, S 8, H M 392422, I/A 41 

  • Nombramientos.

    Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

    Apoderado Mancomunado
    Apoderado Solidario
    Apoderados Mancomunados
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 12/09/2019. Núm. 395723. T 22015, F 191, S 8, H M 392422, I/A 40 

  • Ceses/Dimisiones.

    Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

    Vicepresidente
    Consejero
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 01/02/2019. Núm. 59198. T 22015, F 191, S 8, H M 392422, I/A 39 

    Revocaciones.

    Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

    Apoderados
    Apoderado Mancomunado/Solidario
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 01/02/2019. Núm. 59198. T 22015, F 191, S 8, H M 392422, I/A 39 

    Nombramientos.

    Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

    Vicepresidente
    Consejero
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 01/02/2019. Núm. 59198. T 22015, F 191, S 8, H M 392422, I/A 39 

  • Nombramientos.

    Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

    Apoderados
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 26/01/2018. Núm. 55045. T 22015, F 189, S 8, H M 392422, I/A 38 

  • Ceses/Dimisiones.

    Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

    Vicepresidente
    Consejero
    Vicesecretario No Consejero
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 24/08/2017. Núm. 356880. T 22015, F 189, S 8, H M 392422, I/A 37 

    Revocaciones.

    Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

    Apoderados
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 24/08/2017. Núm. 356880. T 22015, F 189, S 8, H M 392422, I/A 37 

    Nombramientos.

    Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

    Vicepresidente
    Consejero
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 24/08/2017. Núm. 356880. T 22015, F 189, S 8, H M 392422, I/A 37 

    Ampliacion del objeto social.

    Se modifica parcialmente la actividad de la sociedad. Las nuevas actividades que se incluyen en el objeto social de la sociedad son:

    B) en la prestacion de servicios en materia de prevencion de blanqu

    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 24/08/2017. Núm. 356880. T 22015, F 189, S 8, H M 392422, I/A 37 

  • Nombramientos.

    Con fecha 18 de julio de 2017 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Alonso Elizo Jose Maria como Apoderado Mancomunado/Solidario de la sociedad.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 18/07/2017. Núm. 307380. T 22015, F 188, S 8, H M 392422, I/A 36 

  • Ceses/Dimisiones.

    Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

    Vicepresidente
    Consejero
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 17/06/2016. Núm. 271049. T 22015, F 187, S 8, H M 392422, I/A 35 

    Nombramientos.

    Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

    Vicepresidente
    Consejero
    Apoderado
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 17/06/2016. Núm. 271049. T 22015, F 187, S 8, H M 392422, I/A 35 

  • Cambio de domicilio social.

    Cambio de domicilio social de la empresa siendo el nuevo domicilio C/ GOYA 29 (MADRID).

    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 27/01/2016. Núm. 47904. T 22015, F 187, S 8, H M 392422, I/A 34 

  • Revocaciones.

    Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

    Apoderado Mancomunado/Solidario
    Apoderados
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 15/10/2015. Núm. 427345. T 22015, F 186, S 8, H M 392422, I/A 33 

    Nombramientos.

    Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

    Apoderados
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 15/10/2015. Núm. 427345. T 22015, F 186, S 8, H M 392422, I/A 33 

  • Revocaciones.

    Con fecha 4 de septiembre de 2014 se inscribe en el Registro Mercantil la revocación de Martinez Cañada Leonardo Jose como Apoderado Mancomunado/Solidario de la sociedad.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 04/09/2014. Núm. 366601. T 22015, F 186, S 8, H M 392422, I/A 32 

  • Declaración de unipersonalidad.

    Con fecha 20 de febrero de 2014 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias la sociedad EQUIFAX SPAIN HOLDINGS SL la sociedad EQUIFAX IBERICA SL
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 20/02/2014. Núm. 93030. T 22015, F 185, S 8, H M 392422, I/A 30 

    Ceses/Dimisiones.

    Con fecha 20 de febrero de 2014 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de Ruiz Cebrian Honorio como Vicesecretario No Consejero de la sociedad.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 20/02/2014. Núm. 93031. T 22015, F 185, S 8, H M 392422, I/A 31 

    Nombramientos.

    Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

    Presidente
    Vicesecretario No Consejero
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 20/02/2014. Núm. 93031. T 22015, F 185, S 8, H M 392422, I/A 31 

  • Declaración de unipersonalidad.

    Con fecha 23 de octubre de 2013 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias la sociedad EQUIFAX IBERICA SL
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 23/10/2013. Núm. 466253. T 22015, F 185, S 8, H M 392422, I/A 29 

  • Ceses/Dimisiones.

    Empresa SOLUCIONES VERAZ ASNEF EQUIFAX SL

    Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

    Presidente
    Consejeros
    Consejero
    Representante
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 22/10/2013. Núm. 462746. T 22015, F 184, S 8, H M 392422, I/A 28 

    Modificaciones estatutarias.

    Empresa SOLUCIONES VERAZ ASNEF EQUIFAX SL
    5. Acciones/Participaciones.- MODIFICADO. 6. Acciones/Participaciones.- MODIFICADO. 8. Acciones/Participaciones.- MODIFICADO. 9. Acciones/Participaciones.- MODIFICADO. 21. Administración y Representacion.- MODIFICADO.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 22/10/2013. Núm. 462746. T 22015, F 184, S 8, H M 392422, I/A 28 

    Cambio de denominación social.

    Empresa SOLUCIONES VERAZ ASNEF EQUIFAX SL

    La sociedad cambia su denominación social SOLUCIONES VERAZ ASNEF EQUIFAX SL a la denominación EQUIFAX FRAUDE SL

    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 22/10/2013. Núm. 462746. T 22015, F 184, S 8, H M 392422, I/A 28 

  • Nombramientos.

    Empresa SOLUCIONES VERAZ ASNEF EQUIFAX SL Con fecha 12 de septiembre de 2012 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Rojo Saiz Belen como Apoderado de la sociedad.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 12/09/2012. Núm. 394594. T 22015, F 183, S 8, H M 392422, I/A 27 

  • Nombramientos.

    Empresa SOLUCIONES VERAZ ASNEF EQUIFAX SL Con fecha 21 de mayo de 2012 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Remon Patricio como Consejero de la sociedad.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 21/05/2012. Núm. 233587. T 22015, F 183, S 8, H M 392422, I/A 26 

Informes comerciales Axesor

Informe axesor 360ºInforme de CréditoPerfil Comercial de Empresa
Importe de ventas y número de empleadosIncluye Importe de ventas y número de empleadosIncluye Importe de ventas y número de empleadosIncluye Importe de ventas y número de empleados
Información mercantil y comercialIncluye Información mercantil y comercial
Completa		Incluye Información mercantil y comercial
Completa		Incluye Información mercantil y comercial
Básica
Administradores y dirigentesIncluye Administradores y dirigentesIncluye Administradores y dirigentesIncluye Administradores y dirigentes
Solo dirigentes
Empresas relacionadas
(accionistas, participadas,…)		Incluye Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)Incluye Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)No incluye Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pagoIncluye Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pagoIncluye Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pagoIncluye Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judicialesIncluye Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judicialesIncluye Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judicialesIncluye Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales
Balance y cuenta de pérdidas y gananciasIncluye Balance y cuenta de pérdidas y ganancias
Completo		Incluye Balance y cuenta de pérdidas y ganancias
Extracto		Incluye Balance y cuenta de pérdidas y ganancias
Ratios y magnitudes económico-financierasIncluye Ratios y magnitudes económico-financieras
Completo		Incluye Ratios y magnitudes económico-financieras
Extracto		Incluye Ratios y magnitudes económico-financieras
Representación gráfica de empresas relacionadasIncluye Representación gráfica de empresas relacionadasIncluye Representación gráfica de empresas relacionadasIncluye Representación gráfica de empresas relacionadas
Comparativa del balance con la media del sectorIncluye Comparativa del balance con la media del sectorIncluye Comparativa del balance con la media del sectorIncluye Comparativa del balance con la media del sector
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio netoIncluye Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio netoIncluye Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio netoIncluye Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto
Fuentes de financiación y avalesIncluye Fuentes de financiación y avalesIncluye Fuentes de financiación y avalesIncluye Fuentes de financiación y avales
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcasIncluye Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcasIncluye Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcasIncluye Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas
AccederAccederAcceder

EQUIFAX FRAUDE SL anteriormente denominada SOLUCIONES VERAZ ASNEF EQUIFAX SL es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

La empresa tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.

EQUIFAX FRAUDE SL tiene 14 cargos directivos en activo y 24 cargos directivos históricos.

La empresa está auditada por ERNST & YOUNG SL.


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