Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Embutidos Duque de Lerma, Sociedad Anónima», con CIF A09352006, de fecha 2 de diciembre de 2005 se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social el día 20 de enero de 2006 a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 21 de enero de 2006 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. Segundo.-Exposición de datos económicos a fecha 31 de octubre de 2005 para su análisis. Tercero.-Reducción del capital social a cero para reestablecer el equilibrio patrimonial disminuido por efecto de pérdidas, y posterior aumento de capital en la cantidad de 651.318,78 euros por creación de nuevas participaciones con cargo a compensación de créditos existentes contra la sociedad que figuran en las cuentas 160 y 553 del balance. Cuarto.-Ampliación de capital en la cantidad de setenta mil (70.000,00) euros con cargo a aportaciones dinerarias. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Lerma, 5 de diciembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Luis Felipe Arribas Abajo.-63.407.