Anuncio de convocatoria de Junta

Por el Secretario del Consejo de Administración, D. Jose Maria Auzmendi Larrarte, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General de Accionistas de la entidad EGUNKARIA, S.A., que, con carácter de extraordinaria, se celebrará en el domicilio social, Andoain, Martin Ugalde Kultur Parkea, s/n, el próximo día 19 de diciembre de 2022, en primera convocatoria, a las doce horas de la mañana, y en ese mismo lugar y hora, el día 20 de diciembre de 2022, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante los ejercicios económicos correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

Cuarto.- Aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios económicos 2018, 2019, 2020 y 2021.

Quinto.- Acordar, en su caso, el cese del órgano de administración y, en su caso, nombramiento de liquidadores.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho de los accionistas para solicitar del órgano de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello según establece el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con lo establecido en el 272 del TRLSC, partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, y según lo dispuesto en los artículos 286 Y 287 TRLSC, por remisión del artículo 368 de la citada Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe elaborado por el órgano de administración justificativo de la disolución y liquidación que se propone a la Junta General de accionistas y del texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se informa a los señores accionistas el derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Andoain, 24 de octubre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Jose Maria Auzmendi Larrarte.

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Ampliación de capital El Consejo de Administración, en base a la facultad conferida por la Junta general de accionistas, acuerda ampliar el capital social en 300.160 euros, pudiendo ejercitar los accionistas su derecho preferente a la suscripción en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del presente anuncio.

San Sebastián, 29 de julio de 2002.-El Consejo de Administración.-37.919.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general de accionistas El Consejo de Administración convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Martín Ugalde Kultur Parkea, sin número, de Andoaín, el día 15 de junio, a las once treinta horas, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente 16 de junio, en la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2001.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Ampliación del capital social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como, en su caso, el informe de los Auditores de cuenta.

Andoaín, 15 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-23.029.

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Por acuerdo de la Junta general de accionistas, de fecha 16 de febrero de 2001, se acuerda: Reducir el capital social para reestablecer el equilibrio entre capital y patrimonio social en 314 millones de pesetas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones.

Andoáin, 13 de septiembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-47.821.

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Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas para su celebración en la Casa de Cultura de Andoain (Uragain), en primera convocatoria, el sábado, día 16 de junio, a las once treinta horas y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 17 de junio, en la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de actividad, aplicación de resultados y Balance social del año 2000.

Segundo.-Aprobación del plan de gestión de 2001.

Tercero.-Ampliación de capital.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Andoain, 28 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.314.

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En Andoain a 16 de febrero de 2001, en Junta general extraordinaria de accionistas, y con una asistencia del 56,5 por 100 del capital, se acuerda: Primero.-Realizar una reducción de capital, en junio o julio de 2001, basada en las cuentas aprobadas del ejercicio 2000.

Segundo.-El motivo de la reducción de capital es la adecuación de la situación de "Egunkaria, Sociedad Anónima" a lo que dice la Ley de Sociedades Anónimas, artículo 260.4.

Tercero.-La reducción de capital se llevará a efecto por disminución del valor nominal de las acciones.

Cuarto.-La cantidad de la reducción será de 310.077.320 pesetas, más la cantidad resultante del resultado del ejercicio 2000, aprobado en Junta general de accionistas.

Quinto.-El nuevo capital social resultante será el obtenido una vez restado al actual capital social (500.000.000 de pesetas) la cantidad citada en el punto cuarto, es decir, 189.922.680 pesetas, más el resultado obtenido de las cuentas del ejercicio 2000.

Andoain, 1 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-10.439.

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Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas para su celebración en Urigain Kultur Etxea, Andoain, en primera convocatoria, el viernes día 16 de febrero de 2001, a las diecinueve horas, y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 17 de febrero de 2001, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Reducción de capital.

Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales como consecuencia del acuerdo relativo al punto anterior.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Andoain, 24 de enero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-4.484.