Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en avenida de la Cantueña, 21, Fuenlabrada, Madrid, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las trece horas, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Administrador único durante 2001.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, se hace constar que todos los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 del antes mencionado Real Decreto Legislativo, los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social a partir del día de la convocatoria, el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación de resultados.

Madrid, 3 de junio de 2002.-El Administrador único.-27.568.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2001, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Fuenlabrada (Madrid), avenida de Cantueña, 21, a las once horas, de día 9 de enero de 2002, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día 10 de enero de 2002, en segunda convocatoria, para resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Modificación del régimen de administración de la sociedad.

Tercero.-Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.-Modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de diciembre de 2001.-El Secretario del Consejo.-61.192.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2001, a la trece horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Fuenlabrada (Madrid), avenida de la Cantueña, 21, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital mediante emisión de nuevas acciones y modificación consiguiente del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Nombramiento de Auditores.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de noviembre del 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-58.416.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las nueve horas del día 30 de junio de 2001, en primera convocatoria, para resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Tercero.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo.-33.616.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 25 de abril de 2001, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Fuenlabrada, Madrid, avenida de Cantueña, 21, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aumentar el capital social de la sociedad en 250.000.000 pesetas más, mediante la emisión y puesta en circulación de 250.000 acciones nominativas, de 1.000 pesetas de valor nominal cada una, con numeración correlativa del 400.001 al 650.000, ambos inclusive.

Modificación consiguiente del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la suscripción incompleta.

Tercero.-Redenominación a la moneda euro de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones. Modificación correspondiente del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Fuenlabrada, 4 de abril de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración, Teresa Loubet.-15.678.