DUARTE Y BELTRAN SA

Por el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Santander (La Albericia), calle La Prensa, n.º 1, el día 19 de junio de 2014 a las 18 horas en primera convocatoria, y al siguiente día, 20 de junio de 2014 a la misma hora y en el mismo lugar para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios del patrimonio neto) de Duarte y Beltrán, S.A., correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Estudio y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Facultar al Órgano de Administración para elevar a públicos los Acuerdos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen todos los socios a examinar en el domicilio social a partir de la presente convocatoria la documentación pertinente, haciéndose constar igualmente el derecho que les asiste a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 28 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.