Vinculaciones

• Ene2 20232 de Enero de 2023

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Constructora de Felix, Sociedad Anónima, se convoca a los socios de la entidad, de acuerdo con la normativa legal y estatutaria, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Almería, Calle Maestro Serrano, número 9, 3º izquierda, C.P. 04004, el próximo día 15 de Febrero de 2023, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria 24 horas posteriores a la indicada, con el siguiente:

  Orden del día

  Primero.- Cese y nombramiento de uno de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

  Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.

  Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

  Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y designación de persona para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

  Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, de acuerdo con el cual podrán solicitar por escrito, antes de la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

  Almería, 28 de diciembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Maldonado Cibrián.

  CONSTRUCTORA DE FELIX SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 28/12/2022. Núm. A220052868. Diario: 1 Sección: 2 Pág: 3 - 3 
• Jun24 202124 de Junio de 2021

  Ceses/Dimisiones.

  Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

  Presidente	Rueda Sanchez Ricardo
  Consejeros	Gomez Herrera Isabel Maturana Diaz Jose Maria
  Consejero	Rueda Sanchez Ricardo Arigo Espa Purificacion
  Secretario	Maturana Diaz Jose Maria

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 15/06/2021. Núm. 307340. T 65, F 155, S 8, H AL 1618, I/A 12 

  Nombramientos.

  Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

  Presidente	Rueda Valdivia Inmaculada
  Consejeros	Rueda Valdivia Inmaculada Maldonado Cibrian Manuel Jesus Valdivia Morillas Ascension
  Secretario	Maldonado Cibrian Manuel Jesus
  Consejero Delegado	Rueda Valdivia Inmaculada

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 15/06/2021. Núm. 307340. T 65, F 155, S 8, H AL 1618, I/A 12 

  Modificaciones estatutarias.

  Artículo 17. Los administradores se elegirán por tiempo de cinco años. El Consejo de Administración, en caso de vacante, podrá designar provisionalmente, entre los accionistas, nuevos consejeros a reserva de la aprobación de estos nombramientos por la Junta General más próxima, a propuesta del.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 15/06/2021. Núm. 307340. T 65, F 155, S 8, H AL 1618, I/A 12 
• Mar16 202116 de Marzo de 2021

  Anuncio de convocatoria de Junta

  De conformidad con la Resolución de fecha 4 de marzo de 2021, dictada por el señor titular del Registro Mercantil de Almería, el socio doña Ascensión Valdivia Morillas, procede a la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará en Almería, calle Maestro Serrano, n.º 9, 3.º, 3, C.P. 04004, el próximo día 20 de abril de 2021, a las 17:00 horas en primera convocatoria y en su caso en segundo convocatoria 24 horas posteriores a la indicada, con el siguiente

  Orden del día

  Primero.- Nombramiento de Administradores y adopción de los acuerdos complementarios.

  Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

  Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

  Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

  Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

  Sexto.- Modificación de los estatutos sociales en relación a la retribución de los Administradores.

  Séptimo.- Determinación de la asignación a percibir por los Administradores por el desempeño de sus funciones.

  Octavo.- Ruegos y preguntas.

  Noveno.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

  Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, de acuerdo con el cual podrán solicitar por escrito, antes de la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

  Almería, 11 de marzo de 2021.- El socio, Ascensión Valdivia Morillas.

  CONSTRUCTORA DE FELIX SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 11/03/2021. Núm. A210015450. Diario: 51 Sección: 2 Pág: 1261 - 1261