Anuncio de fusión y absorción

Anuncio de fusión por absorción simplificada

Las Juntas generales de accionistas de «Conservas Peña, Sociedad Anónima» y «Mariscos San Cayetano, Sociedad Anónima» y el accionista único de «Bernardo Alfageme, Sociedad Anónima Unipersonal», han acordado por unanimidad el 22 de junio de 2007, la fusión por absorción de las dos últimas por «Conservas Peña, Sociedad Anónima», la cual sucede en la denominación a «Bernardo Alfageme, Sociedad Anónima», en virtud del artículo 418.1 del Reglamento del Registro Mercantil. Dicha fusión es una de las previstas en el artículo 250.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y se basa en el proyecto único de fusión suscrito el 2 de mayo de 2007, siendo los Balances de fusión los cerrados a 31 de diciembre de 2006. Se hace constar el derecho de los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión.

Los acreedores de las sociedades fusionadas podrán oponerse a dichos acuerdos en los términos establecidos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 22 de junio de 2007.-Gustavo Lago Rey, Administrador único de Conservas Peña, S.A., Bernardo Alfageme, S.A., Sociedad Unipersonal y Mariscos San Cayetano, S.A.-43.868. y 3.ª 29-6-2007

Anuncio de fusión y absorción

Anuncio de fusión por absorción simplificada

Las Juntas generales de accionistas de «Conservas Peña, Sociedad Anónima» y «Mariscos San Cayetano, Sociedad Anónima» y el accionista único de «Bernardo Alfageme, Sociedad Anónima Unipersonal», han acordado por unanimidad el 22 de junio de 2007, la fusión por absorción de las dos últimas por «Conservas Peña, Sociedad Anónima», la cual sucede en la denominación a «Bernardo Alfageme, Sociedad Anónima», en virtud del artículo 418.1 del Reglamento del Registro Mercantil. Dicha fusión es una de las previstas en el artículo 250.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y se basa en el proyecto único de fusión suscrito el 2 de mayo de 2007, siendo los Balances de fusión los cerrados a 31 de diciembre de 2006. Se hace constar el derecho de los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión.

Los acreedores de las sociedades fusionadas podrán oponerse a dichos acuerdos en los términos establecidos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 22 de junio de 2007.-Gustavo Lago Rey, Administrador único de Conservas Peña, S.A., Bernardo Alfageme, S.A., Sociedad Unipersonal y Mariscos San Cayetano, S.A.-43.868. 1.ª 27-6-2007

Anuncio de fusión y absorción

Anuncio de fusión por absorción simplificada

Las Juntas generales de accionistas de «Conservas Peña, Sociedad Anónima» y «Mariscos San Cayetano, Sociedad Anónima» y el accionista único de «Bernardo Alfageme, Sociedad Anónima Unipersonal», han acordado por unanimidad el 22 de junio de 2007, la fusión por absorción de las dos últimas por «Conservas Peña, Sociedad Anónima», la cual sucede en la denominación a «Bernardo Alfageme, Sociedad Anónima», en virtud del artículo 418.1 del Reglamento del Registro Mercantil. Dicha fusión es una de las previstas en el artículo 250.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y se basa en el proyecto único de fusión suscrito el 2 de mayo de 2007, siendo los Balances de fusión los cerrados a 31 de diciembre de 2006. Se hace constar el derecho de los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión.

Los acreedores de las sociedades fusionadas podrán oponerse a dichos acuerdos en los términos establecidos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 22 de junio de 2007.-Gustavo Lago Rey, Administrador único de Conservas Peña, S.A., Bernardo Alfageme, S.A., Sociedad Unipersonal y Mariscos San Cayetano, S.A.-43.868. 1.ª 27-6-2007

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el 20 de diciembre de 2006, en el domicilio social de la entidad, sito en Vilaxoán,Vilagarcía de Arosa, calle Veiga do Mar, n.º 45-47, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 21 de diciembre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos sociales. Reordenación de los mismos para unificar sucesivas modificaciones anteriores. Cambios en el órgano de administración de la sociedad. Cambios en el régimen de transmisión de acciones. Cambios en el régimen de retribución de Administradores. Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores. Solicitud del socio Cobreiro 2004, S. L., de nombramiento de Consejero. Tercero.-Censura de gestión social. Solicitud de acción de responsabilidad del socio Cobreiro 2004, S. L. Cuarto.-Retribución de directivos y empleados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información:

A tenor de lo establecido en el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, cualquier accionista podrá solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, estando los Administradores obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta general.

Durante la celebración de la Junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los Administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta. Los Administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses sociales. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.

Complemento de la convocatoria:

A tenor de lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Vilaxoán, 2 de noviembre de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Antonio Lorenzo Zarandona.-63.511.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El consejo de administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el 25 de Agosto de 2006 en el domicilio social de la entidad sito en Vilaxoán, Vilagarcía de Arosa, calle Veiga do Mar, n.º 45-47 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 26 de agosto de 2006, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2005, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad. Tercero.-Examen y en su caso, aprobación del proyecto de fusión. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas, en su caso. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y ,en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Proyecto de Fusión: Acuerdo de fusión entre las entidades Conservas Peña, S. A., (con domicilio en Villagarcía de Arosa, calle Rúa Veiga do Mar, n.º 45-47, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, Tomo 1.449, Folio 56, Hoja PO-9.318, provista de Código de Identificación Fiscal A-36.004.810) y Bernardo Alfageme, S. A., (con domicilio en Vigo, avenida de Tomás A. Alonso, n.º 186, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, Libro 49, Folio 28, Sección Sociedades, Hoja PO-5363; provista de Código de Identificación Fiscal A-36.600.294)

Al ser la sociedad absorbente (Conservas Peña, S. A.) titular del 100% de las acciones de la absorbida (Bernardo Alfageme, S. A.) no hay canje de acciones. Asimismo tampoco existen derechos o ventajas especiales resultantes de la fusión de las letras e) y f) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas. La fecha a la que se refiere al letra d) del artículo 235 de la citada Ley sería el 1 de enero de 2006. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones y representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de La Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos. Derecho de información. A tenor de lo establecido en el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, cualquier accionista podrá solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, estando los Administradores obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta. Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses sociales. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social. Complemento de la convocatoria.

A tenor de lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Vigo, 4 de julio de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Antonio Lorenzo Zarandona.-43.412.

Otros anuncios y avisos legales

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 165 Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta General Universal de accionistas de la sociedad Conservas Peña, Sociedad Anónima, celebrada el 30 de junio de 2004, con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la Sociedad, acordó, por unanimidad, lo siguiente: Reducir el capital social, actualmente fijado en la cifra de cuatro millones seiscientos ochenta y nueve mil trescientos veintisiete euros (4.689.327 €) en la cuantía de cuatro millones seiscientos ochenta y nueve mil trescientos veintisiete euros (4.689.327 €), de forma que quedará fijado provisionalmente en la cifra de cero euros (0 €), mediante la amortización de la totalidad de las acciones de la Sociedad, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas. Ampliar el capital social en un millón de euros (1.000.000 €), quedando cifrado en un millón de euros (1.000.000 €). La ampliación de capital se realiza mediante la emisión de 100.000 acciones nuevas, de 10 euros de valor nominal cada una, números 1 al 100.000, con una prima de emisión de 20 euros por acción, lo que supone una prima de emisión total que asciende a dos millones de euros (2.000.000 €). En consecuencia, el artículo 5.º de los Estatutos sociales queda redactado como sigue: «El capital social es de 1.000.000 euros (un millón de euros) y está representado por 100.000 (cien mil) acciones nominativas, de 10 (diez) euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 100.000, ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.»

Madrid, 14 de septiembre de 2004.-El Administrador único, don José Freire Arias.-43.581.