Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para celebrar el próximo día 10 de abril de 2012 a las 9:00 horas en la Sede Social de la Empresa, C/ Chile, n.º 10 en Las Matas (Madrid), en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del administrador.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reexamen y reaprobación de las cuentas anuales y aplicación de resultados de los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión por parte del administrador único.

Tercero.- Estudio de la situación financiera y económica de la sociedad a día de hoy.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta si así se acuerda.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de acuerdo a los Estatutos Sociales y a la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de las Juntas.

Madrid, 2 de marzo de 2012.- El Administrador Único, F. Garrido Rodrigo.