Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración, en sesión celebrada en fecha 13 de octubre de 2022, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Compañía Nacional de Comercio,S.A. (CONACO), que se celebrará en la Notaria de D. Vicente Cervera Muñoz, calle San Roque nº 9, entreplanta, 16200 Motilla del Palancar (Cuenca), el día 24 de noviembre de 2022 a las 16:30 horas en primera convocatoria y, el siguiente día 25 de noviembre de 2022 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación de estatutos (artículos 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, más refundición y armonización de estatutos): - Artículo 11.- Relativo a la forma de la convocatoria de las Juntas Generales. - Artículo 13.- Relativo al derecho de asistencia a las Juntas por todos los accionistas. - Artículo 15.- Relativo al lugar de celebración de las Juntas Generales y a su funcionamiento. - Artículos 16, 17, 19, 20, 21, 22. - Relativos al órgano de administración de la sociedad y su funcionamiento, sustituyendo el consejo de administración por dos administradores solidarios.

Segundo.- Cese del consejo de administración de CONACO.

Tercero.- Nombramiento y, en su caso, aceptación de administradores solidarios en las personas de Don Pedro Javier Jiménez Abad y Don Gonzalo Abad Olivas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Motilla del Palancar, 13 de octubre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Abad Olivas.

Anuncio de convocatoria de Junta

Complemento de convocatoria de Junta General Ordinaria

Conforme a lo dispuesto en el artículo 172 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio («LSC»), se ha presentado por un accionista titular de más de un 5% del capital social, una solicitud de complemento de convocatoria respecto al Orden del Día de la de Junta General Ordinaria de Compañía Nacional de Comercio, S.A. (CONACO), que se celebrará en la Notaria de D. Vicente Cervera Muñoz, calle San Roque nº 9, entreplanta, 16200 Motilla del Palancar (Cuenca), el día 19 de julio de 2022 a las 18:00 horas en primera convocatoria y, el siguiente día 20 de julio de 2022 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, y que ha sido publicada el 7 de junio de 2022 en el BORME nº 107 y en el Diario EXPANSION el mismo día.

Atendiendo a la propuesta presentada, el Consejo de Administración ha decidido en reunión celebrada el 20 de junio de 2022, la inclusión en el orden del día de los siguientes puntos quinto, sexto y séptimo del Orden del Día Junta Ordinaria:

Quinto.- Actualización y rendición de cuentas en relación con las actuaciones de ejecución del informe presentado por el Consejo de Administración a la Junta General celebrada el 14 de diciembre de 2021 que se hubieran realizado hasta la fecha.

Sexto.- Informe respecto al Plan Estratégico a desarrollar durante el presente ejercicio 2022, con detalle de la política de inversiones y la previsión de crecimiento del grupo societario y familiar.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas que de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que, desde la convocatoria, corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión y el informe del auditor de cuentas, así como aquellos derechos que les reconoce el artículo 197 del mismo texto legal.

En Motilla del Palancar, 20 de junio de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Abad Olivas.

Declaración de unipersonalidad.

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración, en sesión celebrada en fecha 01 de junio de 2022, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Compañía Nacional de Comercio, S.A. (CONACO), que se celebrará en la Notaria de D. Vicente Cervera Muñoz, calle San Roque nº 9, entreplanta, 16200 Motilla del Palancar (Cuenca), el día 19 de julio de 2022 a las 18:00 horas en primera convocatoria y, el siguiente día 20 de julio de 2022 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria), y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Motilla del Palancar, 1 de junio de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Abad Olivas.

Declaración de unipersonalidad.

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos: