Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en la fecha, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación: Fecha: 27 de septiembre de 2021, a las 9.30 h., en primera convocatoria. 28 de septiembre de 2021, a las 9.30 h., en segunda convocatoria. Lugar: Sede social. Avda. García Barbón, 62, 36201 Vigo.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Propuesta de elección de un miembro del Consejo de administración. Acuerdos al respecto.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su defecto, elección de dos interventores para que junto con el presidente y en el plazo de quince días aprueben el acta en la forma prevista en el artículo 18.º de los Estatutos sociales.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 18 de agosto de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Promotora Ifer, S.L., representada por Pedro Fernández Estévez.

Anuncio de aumento de capital

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 305 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "LSC"), se comunica que la junta general extraordinaria de la mercantil CLUB FINANCIERO VIGO, S.A. (en adelante, la "Sociedad") celebrada el pasado 14 de diciembre de 2015 ha acordado aumentar el capital social de la Sociedad en la cifra de cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000 €), mediante la emisión y puesta en circulación de 500 nuevas acciones de novecientos euros (900 €) de valor nominal cada una de ellas y de igual clase a las existentes, numeradas correlativamente de la 4.001 a la 4.500, ambas incluidas, de la misma clase y serie y con los mismos derechos y obligaciones que las actualmente existentes, consistiendo su contravalor en nuevas aportaciones dinerarias.

Las nuevas acciones se emiten sin llevar aparejada prima alguna.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 304 LSC, se hace constar que cada accionista tendrá derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las que posean o, lo que es lo mismo, igual al que resulte de aplicar el porcentaje que su participación represente en el capital social por el número de acciones a emitir, todo ello, teniendo en consideración la operación de reducción de capital y modificación del valor nominal de las acciones acordadas en los puntos anteriores del orden del día.

Con carácter general, los accionistas podrán suscribir 1 nuevas acciones por cada 8 acciones que ostenten en titularidad. En caso de existencia de picos o fracciones, los accionistas podrán agruparse entre sí para la suscripción de las acciones que correspondan.

El procedimiento para el ejercicio del derecho de suscripción preferente será el que sigue:

1) Los accionistas podrán ejercer su derecho de suscripción preferente durante el plazo de un (1) mes a contar desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de las nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

2) Durante el mes establecido al efecto para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, los accionistas deberán remitir al domicilio social de la Sociedad comunicación, mediante correo postal, en la que pongan de manifiesto su voluntad de suscribir las acciones emitidas, y un certificado bancario en el que conste el desembolso del valor nominal de las acciones suscritas en la cuenta bancaria de la que la Sociedad es titular en la entidad Abanca, cuyo número de cuenta es ES75 2080 5000 66 3040326646.

3) Una vez finalizado el mencionado plazo, el órgano de administración, en el plazo de cinco (5) días hábiles:

- Comprobará que los accionistas hayan ejercido el derecho de suscripción conforme al importe que les permitan sus derechos respectivos.

- Verificará el efectivo desembolso efectuado.

En caso de que se apreciase algún defecto en los aspectos indicados anteriormente, el órgano de administración comunicará dicho extremo al accionista afectado, dentro del plazo antes indicado, para que en un nuevo plazo de dos (2) días hábiles subsane el defecto detectado. Si en dicho plazo no fuera subsanado el defecto, se entenderá que el accionista renuncia totalmente al derecho de suscripción preferente que le asiste.

4) Durante los quince (15) días siguientes a la finalización del plazo establecido en el apartado anterior, y en el caso de que hubiere acciones no suscritas, el órgano de administración las ofrecerá a los accionistas que hubieran ejercitado su derecho de suscripción preferente, para su suscripción y desembolso durante el citado periodo de quince (15) días. Si existieren varios accionistas interesados en suscribir las acciones ofrecidas, éstas se adjudicarán en proporción a las que cada uno de ellos ya tuviere en la Sociedad.

Cuando el aumento del capital no se haya suscrito íntegramente dentro del plazo fijado al efecto, el capital social se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectivamente realizadas.

5) Finalizado en anterior proceso, el órgano de administración fijará la cifra de capital social suscrita en atención a las suscripciones remitidas y procederá a otorgar la oportuna escritura de aumento de capital.

A este respecto, el órgano de administración fijará la cifra de capital social suscrita en atención a los desembolsos efectuados y procederá a otorgar la oportuna escritura de aumento de capital, modificando los artículos 5 de los estatutos sociales de la Sociedad.

Vigo, 29 de diciembre de 2015.- José Manuel Fernández Alvariño, Presidente del Consejo de Administración.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida García Barbón, 62, bajo, Vigo (Pontevedra), el próximo día 13 de diciembre de 2015, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 14 de diciembre en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Valoración de la propuesta de la Asociación Círculo de Empresarios de Galicia.

Cuarto.- Aprobación del balance auditado de la Sociedad cerrado a 30 de septiembre de 2015.

Quinto.- Reducción del capital social en la suma de dos millones cuatrocientos mil euros (2.400.000 €) mediante la reducción del valor nominal de las acciones en la suma de cuatro mil ochocientos euros (4.800 €) por acción con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. Consiguiente modificación de los artículos 5.º de los estatutos sociales.

Sexto.- Modificación del valor nominal de las acciones, quedando el mismo fijado en novecientos euros (900 €), sin modificación de la cifra de capital social ("split"). Renumeración de las acciones. Consiguiente modificación de los artículos 5.º de los estatutos sociales.

Séptimo.- Aumento del capital social en la suma de cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000 €) mediante la emisión y puesta en circulación de quinientas (500) nuevas acciones, consistiendo su contravalor en nuevas aportaciones dinerarias. Consiguiente modificación de los artículos 5.º de los estatutos sociales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su defecto, elección de dos interventores para que junto con el Presidente y en el plazo de quince días aprueben el acta en la forma prevista en el artículo 18.º de los estatutos sociales.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe sobre las mismas y el balance auditado que ha de servir de base a la operación de reducción de capital propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 3 de noviembre de 2015.- José Manuel Fernández Alvariño, Presidente del Consejo de Administración.

ANEXO

Previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida García Barbón, 62, bajo, Vigo (Pontevedra), el próximo día 29 de junio de 2015, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, día 30 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Valoración de la propuesta de la Asociación Círculo de Empresarios de Galicia.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su defecto, elección de dos interventores para que junto con el Presidente y en el plazo de quince días aprueben el acta en la forma prevista en el artículo 18.º de los estatutos sociales.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 1 de junio de 2015.- José Manuel Fernández Alvariño, Presidente del Consejo de Administración.

ANEXO

Previsiblemente la Junta se celebrará en primera convocatoria.