Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Barrio San Martín s/n de Santander, el próximo 24 de febrero, a las diez horas en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar a la misma hora, en segunda convocatoria, para celebrar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de fecha de inicio y finalización del Ejercicio Social y consiguiente modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán ejercer su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Santander, 2 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, David Naranjo Gozalo.-4.270.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio próximo, en el domicilio social de la Compañía, sito en Santander, Barrio San Martín, s/n, código postal 39011, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio, a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003 y distribución de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de auditores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información previo sobre cualquiera de los asuntos a tratar en dicha Junta General en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

En Santander, 21 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. David Naranjo Gozalo.-25.035.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará el día 27 de junio próximo, en el domicilio social, sito en Santander, barrio San Martín, sin número, código postal 39011, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y distribución de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información previo sobre cualquiera de los asuntos a tratar en dicha Junta general en los términos previstos en las condiciones previstas en los artículos 144 y 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santander, 24 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo.-24.271.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en su domicilio social sito en la calle Río Miera, número 11, de Santander, el 14 de febrero, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para celebrar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cambio de fecha de inicio y finalización del ejercicio social y consiguiente modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Modificación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán ejercer su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Santander, 22 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.942.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en su domicilio social, sito en la calle Río Miera, número 11, de Santander, el próximo día 19 de diciembre, a las diez horas, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditores.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información previo sobre cualquiera de los asuntos a tratar en dicha Junta general, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Santander, 28 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, David Naranjo Gozalo.-59.099.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio próximo, en el domicilio social, sito en Santander, calle Río Miera, 11, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y distribución de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros y modificación de Estatutos, si procede.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Santander, 8 de junio de 2001.-La Secretaria del Consejo.-32.693.