Anuncio de convocatoria de Junta

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Centro Europeo de Reparto Farmacéutico de Cataluña, Sociedad Anónima (en adelante, la «Sociedad»), tomado el pasado día 19 de mayo de 2007, y de la solicitud de ampliación del orden del día en el tiempo y forma legalmente establecidos, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo 29 de junio de 2007, a las 12 horas, en el domicilio social de la Sociedad situado en C/ Pisuerga 21-25, Polígono Santa Margarita, Terrassa, Barcelona, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección de los actuales auditores de la Sociedad. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, y de la propuesta de aplicación del resultado, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aceptación de la renuncia de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Cambio del sistema de administración de la Sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificación de la denominación social de la Sociedad y consiguiente modificación de Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

En Terrassa, Barcelona, 29 de mayo de 2007.-D.ª Inmaculada Concepción Pons Vandellós, Presidente del Consejo de Administración de Centro Europeo de Reparto Farmacéutico de Cataluña, Sociedad Anónima.-39.442.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad Centro Europeo de Reparto Farmacéutico de Cataluña, Sociedad Anónima (en adelante, la «Sociedad»), que se celebrará el próximo 29 de junio de 2007, a las 12 horas, en el domicilio social de la Sociedad situado en calle Pisuerga, 21-25, Polígono Santa Margarita, Terrassa, Barcelona, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección de los actuales auditores de la Sociedad. Segundo.-Aceptación de la renuncia de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Cambio del sistema de administración de la Sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación de la denominación social de la Sociedad y consiguiente modificación de Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Terrassa (Barcelona), 19 de mayo de 2007.-Inmaculada Concepción Pons Vandellós, Presidente del Consejo de Administración de Centro Europeo de Reparto Farmacéutico de Cataluña, Sociedad Anónima.-34.007.

Otros anuncios y avisos legales

Don Paul Beaugrand, en mi calidad de Administrador único de Centro Europeo de Reparto Farmacéutico de Cataluña, Sociedad Anónima, por la presente convoco a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará el próximo 30 de noviembre de 2005, a las 9:30 horas, en el domicilio social, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptar la dimisión del Administrador único. Segundo.-Modificación del régimen de administración de la sociedad. Tercero.-Modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Sabadell, 8 de noviembre de 2005.-El Administrador único, Paul Beaugrand.-57.736.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Pisuerga, núme-ros 21-25, polígono Santa Margarita, de Terrassa, el próximo día 23 de junio de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria y, en segunda, en su caso, el día 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados, con examen del informe de los Auditores de cuentas de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la compañía. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores, al efecto, en su caso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212, de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria, podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa, 14 de abril de 2005.-Sr. Paul Beaugrand, Administrador único.-20.257.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, calle Pisuerga n.o 21-25, Polígono Sta. Margarita, de Terrassa, el próximo día 15 de junio de 2004, a las 10 horas en primera convocatoria y, en segunda, en su caso, el día 16 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, y resolución sobre la propuesta de Aplicación de resultados, con examen del informe de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Compañía.

Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Compañía.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores, al efecto, en su caso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212, de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria, podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa, 26 de abril de 2004.-El Administrador único, Sr. Paul Beaugrand.-20.003.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Pisuerga, números 21-25, polígono "Sta. Margarita", de Terrassa, el próximo día 11 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, en su caso, el día 12 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados, con examen del informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la compañía.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores, al efecto, en su caso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria, podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa, 9 de mayo de 2002.-El órgano de administración.-20.212.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Pisuerga, números 21-25, polígono Santa Margarita, de Terrassa, el próximo día 19 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, en su caso, el día 20 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados, con examen del informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la compañía.

Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador único de la compañía.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía.

Quinto.-Redenominación del capital social de la compañía en la unidad euros.

Ajuste al céntimo más próximo y correspondiente reducción o aumento de capital. Consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores, al efecto, en su caso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria, podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa, 20 de abril de 2001.-El órgano de administración.-20.132.