Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Central de Servicios Interflora, Sociedad Anónima, convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2007, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio social, Calle Cardenal Cisneros, sin número, parcela A-7, Paracuellos del Jarama, Madrid, y en su defecto, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2007, en el mismo lugar y a las diez horas de la mañana, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Facultar a cualquiera de los Consejeros para que, cualquiera de ellos, solidariamente, eleven a público los anteriores acuerdos sociales, otorgando cuantas Escrituras de Aclaración y subsanación sean necesarias hasta lograr la inscripción de los acuerdos adoptados en el registro Mercantil. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General o nombramiento de Interventores para su aprobación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Al amparo de lo previsto en el vigente Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores Accionistas de su derecho de información, así como a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser tratados y/o sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de Gestión, la Memoria, el Informe de los Auditores de Cuentas o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envio de los mismos.

Debido a la pulverización accionarial, es previsible que la Junta se celebre en segunda convocatoria el día 25 de junio de 2007, a las diez horas, en el domicilio social, Calle Cardenal Cisneros, sin número, parcela A-7, Paracuellos del Jarama, Madrid.

Madrid, 7 de mayo de 2007.-En nombre del Consejo de Administración, el Presidente, D. Santiago Guerrero Martínez.-29.510.