Anuncio de reducción de capital

Reducción de Capital

La Junta general Universal celebrada el 10 de junio de 2.005 ha acordado por unanimidad reducir el capital social en la cantidad de 12.510 euros, mediante el cambio del valor nominal de las acciones de 3,01 euros a 3,00 euros por cada acción. El capital reducido se incorpora a Reservas Voluntarias. Los acreedores disponen de un plazo de un mes para oponerse al acuerdo.

Atxondo-Bizkaia, 2 de agosto de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración Meretxu, S. L., don Eduardo Clausen Zubiría.-43.264.

Anuncio de reducción de capital

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada el 14 de marzo de 2005, acordó, por unanimidad, reducir el capital social en la cuantía de 418.390 euros con cargo a reservas libres, con el fin de amortizar las acciones propias de la sociedad, quedando, por tanto, el capital social reducido de 4.183.900 euros a 3.765.510 euros y quedando excluido el derecho de oposición de acreedores.

Apatamonasterio (Vizcaya), 14 de marzo de 2005.-Don Ramón Noman Serrano, Secretario del Consejo de Administración.-10.304.

Anuncio de convocatoria de Junta

Anuncio de Convocatoria de Junta General Ordinaria El Secretario del Consejo de Administración de Celulosas Moldeadas Hartmann, Sociedad Anónima convoca a los accionistas de esta última a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Autonomía, 2 Atxondo (Bizkaia) el día 11 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de Resultados del ejercicio de 2003, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio social.

Segundo.-Cese y nombramiento de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración.

Tercero.-Fijación de la retribución a percibir, en 2004 por los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Elección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Balance Consolidado del Grupo Celulosas Moldeadas Hartmann, Sociedad Anónima y de Cemopol-Celuloses Moldadas Portuguesas, Limitada, correspondientes al ejercicio 2004.

Quinto.-Designación de personas para elevación a público de estos acuerdos, en su caso.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Atxondo, 20 de mayo de 2004.-Secretario del Consejo de Administración. Pedro Clausen Castellón.-24.284.