Anuncio de convocatoria de Junta

En nombre del Consejo de Administración de Casino de Villaviciosa de Córdoba, S.A., se convoca sesión de Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Villaviciosa de Córdoba, en plaza de Andalucía número 4, que tendrá lugar el próximo día viernes 26 de junio de 2026 a las 19:00 horas en primera convocatoria y el próximo día sábado 27 de junio de 2026, a las 21:00 horas en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales de los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 que se adjuntan a la presente convocatoria, así como su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Aprobación si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2025 a reservas de la sociedad.

Tercero.- Aprobación si procede, la Modificación/Actualización de los Estatutos Sociales de la Sociedad para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Aprobación si procede, organizar la sociedad a través de Consejo de Administración, así como el nombramiento de sus miembros y cargos, con la propuesta de continuación de las siguientes personas, que ya fueron elegidas en la anterior Junta General Extraordinaria de fecha de 28 de marzo de 2026: • Presidente: Don Regino Galiano Ríos. • Vicepresidente: Don Juan Herrera Soria. • Secretario: Doña Aranzazu Herrera Tudesqui. • Consejero: Don Samuel Caballero Boza. • Consejero: Don Antonio Sánchez Gómez. • Consejero: Don Rafael Perea Franco.

Quinto.- Aprobación si procede, otorgar poder y facultar al Consejo de Administración con las competencias necesarias para crear una página web corporativa de la presente Sociedad, así como para su inscripción en los Registros que considere oportunos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación si procede, del acta de la Junta General a la que se refiere esta convocatoria.

Se hace constar de conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Villaviciosa de Córdoba, 18 de mayo de 2026.- El Presidente, Don Regino Galiano Ríos, La Secretaria, Doña Aranzazu Herrera Tudesqui.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de Casino de Villaviciosa de Córdoba, S.A., convoca sesión de Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Villaviciosa de Córdoba, en plaza de Andalucía número 4, que tendrá lugar el próximo día viernes 27 de marzo de 2026 a las diecisiete horas y treinta minutos en primera convocatoria y el próximo día sábado 28 de marzo de 2026, a las dieciocho horas en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Presentación de candidaturas para el nombramiento y renovación del Consejo de Administración, debido al fallecimiento de todos los consejeros que conforman el Consejo de Administración, salvo el secretario, Don José Calderón Vargas.

Segundo.- Votación de las candidaturas presentadas y elección del nuevo Consejo de Administración, conforme al artículo 171 párrafo 2º de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación si procede, del acta de la Junta General a la que se refiere esta convocatoria.

En Villaviciosa de Córdoba, 17 de febrero de 2026.- El Secretario Consejo de Administración, Don José Calderón Vargas.

Anuncio de convocatoria de Junta

En nombre del Consejo de Administración de Casino de Villaviciosa de Córdoba S.A., se convoca sesión de Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Villaviciosa de Córdoba, en plaza de Andalucía nº 4, que tendrá lugar el próximo día viernes 28 de junio de 2024 a las 20:00 horas en primera convocatoria y el próximo día sábado 29 de junio de 2024, a las 20:05 horas en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2023 que se adjuntan a la presente convocatoria, así como su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Aprobación si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2023 a reservas de la sociedad.

Tercero.- Aprobación si procede, del requerimiento a todos los socios de la Sociedad, para que en el plazo de 60 días naturales, aporten al Consejo de Administración la siguiente información y documentación: • Documento justificativo de la titularidad de su acción. • Datos completos del titular de la acción a efectos de comunicaciones y notificaciones: Nombre, apellidos, DNI, dirección postal, teléfono y correo electrónico. • La anterior información y documentación podrá entregarse en sobre cerrado en la sede social del Casino de Villaviciosa de Córdoba, S.A., o bien personalmente a cualquier miembro del Consejo de Administración, o bien de forma online a través de la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected].

Cuarto.- Ante la notable publicidad que se le ha dado a esta convocatoria, y el coste que supondría volver a hacer otra comunicación a todos los socios, se aprueba si procede, que se entienda por realizado el llamamiento/requerimiento expresado en el punto anterior relativo a la presente convocatoria, desde la celebración de la presente junta ordinaria y la aprobación de este punto del orden del día.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación si procede, del acta de la Junta General a la que se refiere esta convocatoria.

Villaviciosa de Córdoba, 15 de mayo de 2024.- Presidente Consejo de Administración, Don Regino Galiano Ríos, Secretaria Consejo de Administración, Doña Aranzazu Herrera Tudesqui.

Reapertura hoja registral.

Se abre de nuevo la hoja registral de la sociedad en el Registro Mercantil provincial, una vez desaparecida la causa que originó el cierre de la misma.

Anuncio de convocatoria de Junta

En nombre del Consejo de Administración de Casino de Villaviciosa de Córdoba S.A., se convoca sesión de Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Villaviciosa de Córdoba, en plaza de Andalucía nº 4, que tendrá lugar el próximo día viernes 14 de enero a las 20:30 horas en primera convocatoria y el próximo día sábado 15 de enero de 2021, a las 21:00 horas en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede, para iniciar hasta su culminación el proceso de reactivación de Casino de Villaviciosa de Córdoba S.A..

Segundo.- Aprobación si procede, para Modificación/Actualización de los Estatutos Sociales que se acompañan adjuntos a la presente.

Tercero.- Aprobación si procede, organizar la sociedad a través de Consejo de Administración, así como el nombramiento de sus miembros y cargos, con la propuesta de las siguientes personas: • Presidente: Don Guillermo de Luque Infante. • Vicepresidente: Don Fermín Vega Fernández. • Secretario: Don Sebastián Nevado Calvo. • Consejero: Don Rafael García Sánchez. • Consejero: Don Francisco Arévalo Rivas. • Consejero: Don Mateo Contreras Pulido. • Consejero: Don Pedro Gómez Nevado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación si procede, del acta de la Junta General a la que se refiere esta convocatoria.

Villaviciosa de Córdoba, 29 de noviembre de 2021.- Presidente Consejo de Administración, Don José Pascual Bardeci, Secretario Consejo de Administración, Don José Calderón Vargas.

Otros anuncios y avisos legales

La Junta General Universal de la entidad mercantil «Casino de Villaviciosa de Córdoba, S. A.», en su reunión celebrada el día 27 de diciembre de 2002, adoptó el acuerdo de reactivar la sociedad disuelta en su día, por haber desaparecido la causa que motivó su disolución y no habiéndose practicado la liquidación de la misma.

Córdoba, 13 de diciembre de 2004.-El Presidente, José Pascual Bardeci.-56.679.