Vinculaciones

• Jul22 202422 de Julio de 2024

  Fe de erratas:

  Por error en la publicacion de la inscripcion 20ª se hizo constar que DOÑA ESTHER GLORIA SANCHEZ SAAVEDRA era nombrada SECRETARIA cuando en realidad se nombro SECRETARIA NO CONSEJERA.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 30/11/2009. Núm. 325907. T 2343, F 174, S 8, H TF 7955, I/A 20 

  Modificaciones estatutarias.

  Artículo 1º.- Denominación. Con la denominación de "Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.", se constituye una Sociedad Anónima, que se regirá por los presentes estatutos, y en lo no previsto en ellos, por la Ley de Sociedades de Capital y por lo previsto en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y cuyo único socio en el momeArtículo 5º.- Capital social. El capital social será de TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y DOS euros y SESENTA Y TRES céntimos de euro (3.606.072,63) dividido y representado en SEIS MIL ACCIONES ordinarias NOMINATIVAS, y una misma clase y serie de 601,012105 de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 6.000, ambos inclusArtículo 6º.- Las acciones. Las acciones serán nominativas de una misma clase y serie, estando suscritas y desembolsadas por la Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, Saturno, actualmente denominada Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos, S.A.U. Medio Propio, en un 64% y la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en un 7. Administración y Representacion.-La dirección y administración de la Sociedad corresponde, dentro de su respectiva competencia, a la Junta General de Accionistas, al Consejo de Administración y, en su caso, a la persona Consejera Delegada o a la Dirección- Gerencia. . Artículo 10º.- En las Juntas Generales, actuarán como Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria las personas que ocupen estos cargos en el Consejo de Administración, o las personas que les sustituyan, y en su defecto, las que en cada caso designe la misma Junta. Para la asistencia a la Junta General bastará ser titular de una sola acción. Las sesioneArtículo 11º.- La dirección, administración y representación incumbe al Consejo de Administración que se compondrá de tres miembros como mínimo y de once como máximo, e integrado por las personas que ocupan la Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaría, elegidas por la Junta General, por mayoría de votos. La separación de los anteriores cargos podrá serArtículo 12º.- Las personas administradoras ejercerán su cargo por un periodo de cinco años, si bien podrán ser reelegidas una o más veces por períodos de igual duración. El cargo no será retribuido. . Artículo 13º.- El Consejo se reunirá como mínimo cada tres meses y siempre que lo estime necesario la Presidencia u otras dos personas de entre sus miembros. . Artículo 14º.-Respecto a los requisitos de convocatoria, forma de tomar los acuerdos, modo de celebración de la reunión, responsabilidad de las personas administradoras y renovación del Consejo, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. La celebración de las sesiones podrá realizarse de forma presencial o telemática. No obstante, en cuantoArtículo 15º.- El Consejo de Administración tiene los más amplios poderes para obrar en nombre de la Sociedad, y hacer o autorizar los actos relativos a su objeto. Todo lo que no está reservado a la Junta General por la Ley o los Estatutos, es de su competencia. .

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 10/07/2024. Núm. 325908. S 8, H TF 7955, I/A 39 

  Otros conceptos:

  A38340840 - CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE-SUR SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 10/07/2024. Núm. 325908. S 8, H TF 7955, I/A 39 

  Otros conceptos:

  Actividades CNAE. Principal - 8230. Organi zación de convenciones y ferias de muestras. #DR#Datos registrales.S 8, H TF 7955, I/A 39 Folio electrónico, Irus 1000227048979 ( 09/07/2024 ). MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y posterior Refundición de los Estatutos Sociales en un nuevo texto.-

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 10/07/2024. Núm. 325908. S 8, H TF 7955, I/A 39 
• Oct27 202327 de Octubre de 2023

  Ceses/Dimisiones.

  Consejero: CASTILLA HERRERA YAIZA. Presidente: CASTILLA HERRERA YAIZA. Con.Delegado: CASTILLA HERRERA YAIZA. Consejero: MIÑARRO MENA FERNANDO;BERASTEGUI GUIGOU MARIA TERESA. Vicepresid.: BERASTEGUI GUIGOU MARIA TERESA. Consejero: GONZALEZ VEGA DUNIA.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 17/10/2023. Núm. 459698. T 3293, F 93, S 8, H TF 7955, I/A 37 

  Nombramientos.

  Consejero: DE LEON VERDUGO JESSICA DEL CARMEN. Presidente: DE LEON VERDUGO JESSICA DEL CARMEN. Consejero: SANABRIA DIAZ JOSE MANUEL. Vicepresid.: SANABRIA DIAZ JOSE MANUEL. Consejero: MATEO CASTAÑEYRA HECTOR;RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL;DIAZ ELIAS MARIA BELEN. Con.Delegado: DE LEON VERDUGO JESSICA DEL CARMEN.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 17/10/2023. Núm. 459698. T 3293, F 93, S 8, H TF 7955, I/A 37 
• Feb3 20223 de Febrero de 2022

  Nombramientos.

  Auditor: PERAZA Y COMPAÑIA AUDITORES SLP.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 25/01/2022. Núm. 50767. T 3293, F 93, S 8, H TF 7955, I/A 36 
• Mar16 202116 de Marzo de 2021

  Ceses/Dimisiones.

  Consejero: MORENO GIL SERGIO. Vicepresid.: MORENO GIL SERGIO.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 23/02/2021. Núm. 124826. T 3293, F 93, S 8, H TF 7955, I/A 35 

  Nombramientos.

  Consejero: BERASTEGUI GUIGOU MARIA TERESA. Vicepresid.: BERASTEGUI GUIGOU MARIA TERESA.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 23/02/2021. Núm. 124826. T 3293, F 93, S 8, H TF 7955, I/A 35 
• Dic11 201911 de Diciembre de 2019

  Ceses/Dimisiones.

  Consejero: CASTELLANO SAN GINES ISAAC. Presidente: CASTELLANO SAN GINES ISAAC. Consejero: DE LA ROSA CROISSIER CRISTOBAL. Vicepresid.: DE LA ROSA CROISSIER CRISTOBAL. Con.Delegado: DE LA ROSA CROISSIER CRISTOBAL. Consejero: UMPIERREZ RAMOS CANDELARIA;SUAREZ MORALES HECTOR;GONZALEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 28/11/2019. Núm. 509312. T 3293, F 92, S 8, H TF 7955, I/A 34 

  Nombramientos.

  Consejero: CASTILLA HERRERA YAIZA;MORENO GIL SERGIO;MIÑARRO MENA FERNANDO;GONZALEZ VEGA DUNIA. Presidente: CASTILLA HERRERA YAIZA. Vicepresid.: MORENO GIL SERGIO. Con.Delegado: CASTILLA HERRERA YAIZA.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 28/11/2019. Núm. 509312. T 3293, F 92, S 8, H TF 7955, I/A 34 
• Jun4 20194 de Junio de 2019

  Cambio de domicilio social.

  AVDA FRANCISCO LA ROCHE 35 - EDIFICIO DE SERVICIOS (SANTA CRUZ DE TENERIFE).

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 20/05/2019. Núm. 238449. T 3293, F 92, S 8, H TF 7955, I/A 33 
• Jun29 201829 de Junio de 2018

  Ceses/Dimisiones.

  Consejero: CABRERA GONZALEZ ARTURO.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 15/06/2018. Núm. 274318. T 3293, F 92, S 8, H TF 7955, I/A 32 

  Nombramientos.

  Consejero: GONZALEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 15/06/2018. Núm. 274318. T 3293, F 92, S 8, H TF 7955, I/A 32 
• Ene24 201824 de Enero de 2018

  Ceses/Dimisiones.

  Consejero: LORENZO RODRIGUEZ MARIA TERESA. Presidente: LORENZO RODRIGUEZ MARIA TERESA.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 11/01/2018. Núm. 37682. T 3293, F 91, S 8, H TF 7955, I/A 31 

  Nombramientos.

  Consejero: CASTELLANO SAN GINES ISAAC. Presidente: CASTELLANO SAN GINES ISAAC.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 11/01/2018. Núm. 37682. T 3293, F 91, S 8, H TF 7955, I/A 31 
• Ene21 201621 de Enero de 2016

  Ceses/Dimisiones.

  Consejero: PEREZ RODRIGUEZ LAUREANO VICTOR;FERNANDEZ DE LA PUENTE ARMAS RICARDO;HERNANDEZ CALLERO RITA ENMA. Presidente: FERNANDEZ DE LA PUENTE ARMAS RICARDO. Con.Delegado: FERNANDEZ DE LA PUENTE ARMAS RICARDO. Cons.: CABRERA CABRERA MIGUEL.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 12/01/2016. Núm. 25918. T 3293, F 91, S 8, H TF 7955, I/A 30 

  Nombramientos.

  Consejero: PEREZ RODRIGUEZ LAUREANO VICTOR;LORENZO RODRIGUEZ MARIA TERESA. Presidente: LORENZO RODRIGUEZ MARIA TERESA. Consejero: UMPIERREZ RAMOS CANDELARIA;SUAREZ MORALES HECTOR;CABRERA GONZALEZ ARTURO;DE LA ROSA CROISSIER CRISTOBAL. Vicepresid.: DE LA ROSA CROISSIER CRISTOBAL. Con.Delegado: DE LA ROSA CROISSIER CRISTOBAL.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 12/01/2016. Núm. 25918. T 3293, F 91, S 8, H TF 7955, I/A 30 
• Feb25 201525 de Febrero de 2015

  Nombramientos.

  Auditor: PERAZA Y CIA AUDITORES SRC.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 11/02/2015. Núm. 83779. T 3293, F 91, S 8, H TF 7955, I/A 29 
• Mar28 201428 de Marzo de 2014

  Nombramientos.

  Auditor: PERAZA Y COMPAÑIA AUDITORES S R C.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 18/03/2014. Núm. 140453. T 3293, F 91, S 8, H TF 7955, I/A 28 
• Oct22 201322 de Octubre de 2013

  Nombramientos.

  Con.Delegado: FERNANDEZ DE LA PUENTE ARMAS RICARDO.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 10/10/2013. Núm. 451914. T 2343, F 175, S 8, H TF 7955, I/A 26 

  Ceses/Dimisiones.

  Consejero: GONZALEZ ORTIZ JAVIER. Vicepresid.: GONZALEZ ORTIZ JAVIER.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 10/10/2013. Núm. 451915. T 2343, F 175, S 8, H TF 7955, I/A 27 
• Ene25 201325 de Enero de 2013

  Nombramientos.

  Auditor: PERAZA Y CIA AUDITORES SRC.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 11/01/2013. Núm. 40130. T 2343, F 175, S 8, H TF 7955, I/A 25 
• Jun1 20121 de Junio de 2012

  Nombramientos.

  Auditor: PERAZA Y COMPAÑIA AUDITORES S R C. Cons.: CABRERA CABRERA MIGUEL.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 22/05/2012. Núm. 234432. T 2343, F 175, S 8, H TF 7955, I/A 24 
• Mar30 201130 de Marzo de 2011

  Ceses/Dimisiones.

  Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

  Presidente	Martin Perez Rita
  Consejero	Martin Perez Rita
  Consejeros	Muñoz Garcia De La Borbolla Martin Alonso Martinez Jose Ignacio Perdomo Aparicio Yolanda

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 10/03/2011. Núm. 143037. T 2343, F 174, S 8, H TF 7955, I/A 23 

  Nombramientos.

  Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

  Presidente	Fernandez De La Puente Armas Ricardo
  Vicepresidente	Gonzalez Ortiz Javier
  Consejeros	Fernandez De La Puente Armas Ricardo Gonzalez Ortiz Javier Hernandez Callero Rita Enma
  Auditor	PERAZA Y CIA AUDITORES SRC

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 10/03/2011. Núm. 143037. T 2343, F 174, S 8, H TF 7955, I/A 23 
• Jul5 20105 de Julio de 2010

  Depósito de cuentas anuales

  En mayo del 2010 se presentan en el registro las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2009 .

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 01/06/2010. Núm. 226004.  
• Abr23 201023 de Abril de 2010

  Ceses/Dimisiones.

  Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

  Vicepresidente	Hernandez Bento Maria Del Carmen
  Consejero	Hernandez Bento Maria Del Carmen

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 29/03/2010. Núm. 164331. T 2343, F 174, S 8, H TF 7955, I/A 22 

  Nombramientos.

  Con fecha 29 de marzo de 2010 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Perdomo Aparicio Yolanda como Consejero de la sociedad.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 29/03/2010. Núm. 164331. T 2343, F 174, S 8, H TF 7955, I/A 22 
• Ene14 201014 de Enero de 2010

  Depósito de cuentas anuales

  En noviembre del 2009 se presentan en el registro las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2008 .

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 01/12/2009. Núm. 33824.  
• Dic11 200911 de Diciembre de 2009

  Ceses/Dimisiones.

  Con fecha 30 de noviembre de 2009 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de Martinez Lopez Jorge como Consejero de la sociedad.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 30/11/2009. Núm. 517860. T 2343, F 173, S 8, H TF 7955, I/A 19 
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