CANALIZO SL

Cambio de fecha y nueva convocatoria de Junta General Ordinaria

El Órgano de Administración ha decidido desconvocar la Junta General Ordinaria de accionistas cuya celebración estaba prevista, en primera convocatoria el día 19 de mayo de 2006, y en segunda convocatoria el día siguiente, en ambos casos a las 11:00 horas y en el domicilio social de la compañía, según anuncios publicados en el diario «ABC» (Edición Sevilla) el día 17 de abril de 2006 y en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» el día 18 de abril de 2006. La desconvocatoria se produce después de haberse apreciado errores involuntarios en los anuncios de convocatoria por no coincidir ambos en todos los puntos del orden del día y por falta de determinadas menciones. Se comunica asimismo a los señores accionistas que la información puesta a su disposición como consecuencia de la convocatoria ahora anulada sigue siendo totalmente válida al no haber sufrido variación alguna. Por lo anterior, se convoca nuevamente a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Sevilla, calle Cuna, número 3, el día 10 de junio de 2006 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera necesaria, al día siguiente, en el mismo lugar y misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración de la Entidad. Segundo.-Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria) y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Decidir sobre la aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Decidir sobre las posibilidades de escisión/fusión de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sevilla, 28 de abril de 2006.-El Administrador Único, don Javier de Solís y Martínez Campos.-23.194.