Anuncio de convocatoria de Junta

DON ANTONIO RUIZ MIÑARRO, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de CAMAGO INVERSIONES, S.A., convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria para su celebración en el domicilio social de la compañía, situado en 07640 Ses Salines, calle Rabindranath Tagore, número 15; en primera convocatoria, el día 27 de mayo a las 12 horas; y en segunda convocatoria, en el caso de falta de quorum, el día 28 de Mayo a las 12 horas, en el mismo lugar, de acuerdo con lo previsto en el art. 11 de los Estatutos Sociales y con sujeción a lo previsto en los artículos 175, 176 y 177 de la Ley de Sociedades de Capital, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Acuerdo de disolución y liquidación de la entidad por mero acuerdo de la Junta General, supuesto previsto en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración hasta la fecha.

Tercero.- Aprobación, si procede, del Balance de Liquidación.

Cuarto.- Nombramiento de Liquidador Único y cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

• EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN Y DERECHO DE INFORMACIÓN Los Sres. Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las Cuentas Anuales, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). Asimismo, podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los Sres. Accionistas titulares de al menos el 5 % del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. Asimismo, los Sres. Accionistas con derecho de asistencia podrán hacerlo bien personalmente, bien representados, según disponen los artículos 179 a 187 de la Ley de Sociedades de Capital, y tendrán derecho al examen de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a obtener el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita, todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la citada Ley.

Ses Salines, 14 de abril de 2024.- Presidente, Antonio Ruiz Miñarro.

Anuncio de convocatoria de Junta

DON ANTONIO RUIZ MIÑARRO, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de CAMAGO INVERSIONES, S.A., convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria para su celebración en el domicilio social de la compañía, situado en 07640 Ses Salines, calle Rabindranath Tagore, número 15; en primera convocatoria, el día 28 de septiembre de 2023, a las 12.00 horas; y en segunda convocatoria, en el caso de falta de quorum, el 29 de septiembre de 2023, a las 12.00 horas, en el mismo lugar, de acuerdo con lo previsto en el art. 11 de los Estatutos Sociales y el art. 175 de la Ley de Sociedades de Capital, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Acuerdo de disolución y liquidación de la entidad por mero acuerdo de la Junta General, supuesto previsto en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración hasta la fecha.

Tercero.- Aprobación, si procede, del Balance de Liquidación.

Cuarto.- Nombramiento de Liquidador Único y cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

• EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN Y DERECHO DE INFORMACIÓN Los Sres. Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las Cuentas Anuales, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). Asimismo, podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los Sres. Accionistas titulares de al menos el 5 % del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. Asimismo, los Sres. Accionistas con derecho de asistencia podrán hacerlo bien personalmente, bien representados, según disponen los artículos 179 a 187 de la Ley de Sociedades de Capital, y tendrán derecho al examen de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a obtener el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita, todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la citada Ley.

Ses Salines, 7 de septiembre de 2023.- Presidente Consejo de Administración, Antonio Ruiz Miñarro.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de CAMAGO INVERSIONES, S.A., adoptado el día 28 de julio de 2023, y, a través de su presidente, DON ANTONIO RUIZ MIÑARRO, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria para su celebración en el domicilio social de la compañía, situado en 07640 Ses Salines, calle Rabindranath Tagore, número 15, en primera convocatoria el día 18 de agosto de 2023, a las 12.00 horas, y en segunda convocatoria, en el caso de falta de quorum, el 19 de agosto de 2023, a las 12.00 horas, en el mismo lugar, de acuerdo con lo previsto en el art. 11 de los Estatutos Sociales y el art. 175 de la Ley de Sociedades de Capital, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de la oferta de compra del solar por parte de la empresa Taylor Wimpey.

Segundo.- Análisis y debate de las propuestas presentadas:

Tercero.- Propuesta del Consejo de Administración. Aprobación si procede.

Cuarto.- Autorización para la venta del solar.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los Sres. Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las Cuentas Anuales, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). Asimismo, podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los Sres. Accionistas titulares de al menos el 5 % del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. Asimismo, los Sres. Accionistas con derecho de asistencia podrán hacerlo bien personalmente, bien representados, según disponen los artículos 179 a 187 de la Ley de Sociedades de Capital, y tendrán derecho al examen de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a obtener el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita, todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la citada Ley.

Ses Salines, 28 de julio de 2023.- Presidente del Consejo de Administracion, Antonio Ruiz Miñarro.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de CAMAGO INVERSIONES, S.A., adoptado el día 5 de mayo de 2023, y, a través de su presidente, DON ANTONIO RUIZ MIÑARRO, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria para su celebración en el domicilio social de la compañía, situado en 07640 Ses Salines, calle Rabindranath Tagore, número 15, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2023, a las 12.00 horas, y en segunda convocatoria, en el caso de falta de quorum, el 29 de junio de 2023, a las 12.00 horas, en el mismo lugar, de acuerdo con lo previsto en el art. 11 de los Estatutos Sociales y el art. 175 de la Ley de Sociedades de Capital, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social de 2022, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que fueron formuladas por el Consejo de Administración el día 31 de marzo de 2023.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Estado de la comercialización de solar y aprobación, en su caso, de las gestiones llevadas a cabo por el Consejero Delegado Don Antonio Ruiz Miñarro.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la concesión de un crédito hipotecario a la compañía por parte del accionista y Consejero Delegado Don Antonio Ruiz Miñarro, o de algún otro accionista interesado en ofrecer la misma financiación a la compañía, con la finalidad de dotar de un fondo de maniobra necesario para la buena marcha de la empresa.

Tercero.- Otorgamiento de facultades expresas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN Y DERECHO DE INFORMACIÓN Los Sres. Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las Cuentas Anuales, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). Asimismo, podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los Sres. Accionistas titulares de al menos el 5 % del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. Asimismo, los Sres. Accionistas con derecho de asistencia podrán hacerlo bien personalmente, bien representados, según disponen los artículos 179 a 187 de la Ley de Sociedades de Capital, y tendrán derecho al examen de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a obtener el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita, todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la citada Ley.

Ses Salines, 11 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ruiz Miñarro.

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos: