Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria de accionistas Don José Alfonso Javier Gilgado Muriente, como Administrador solidario de la sociedad, convoca la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en la calle Narváez, 82, de Madrid, el día 4 de noviembre de 2002 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el día 5 de noviembre de 2002 a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de los miembros del Órgano de Administración.

Segundo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Madrid, 10 de octubre de 2002.-El Administrador solidario, José Javier Gilgado Muriente.-44.572.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Don José Alfonso Javier Gilgado Muriente, como Administrador solidario de la sociedad convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en la calle Narváez, 82, de Madrid, el día 24 de septiembre de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y el día 25 de septiembre de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas anuales para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Análisis de la evolución de los negocios de la compañía.

Quinto.-Cese y nombramiento de los miembros del Organo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, en el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas para su examen los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, de los cuales podrán solicitar la entrega o envío gratuito, así como el informe de auditoría.

Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Madrid, 5 de septiembre de 2002.-El Administrador solidario, José Javier Gilgado Muriente.-40.093.