Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "BSH Fabricación, Sociedad Anónima" de 30 de noviembre de 2001, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, el día 28 de diciembre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 29 de diciembre de 2001, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos referente al capital social, en el sentido de transformar las actuales acciones al portador en acciones nominativas.

Segundo.-Modificación del artículo 7.o de los Estatutos referente a la transmisión de las acciones, en el sentido de establecer restricciones a la transmisibilidad de las acciones tanto en las transmisiones "inter vivos" como en las "mortis causa" y forzosas.

Tercero.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos en el sentido de limitar el derecho de asistencia a la Junta general de accionistas, estableciendo un número mínimo de acciones para asistir a la misma.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del TRLSA.

Huarte-Pamplona, 30 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-59.800.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en Huarte (Navarra), calle Itaroa, 1, el día 29 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad relativa al citado ejercicio de 2000.

Tercero.-Renovación de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Aplicación del régimen de consolidación fiscal para los ejercicios 2002 a 2004, ambos inclusive.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados y para efectuar los preceptivos depósitos de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista tiene el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos expresados en los puntos primero y segundo del orden del día que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Huarte (Navarra), 25 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.980.