Depósitos de proyectos de fusión por absorción

Publicación en el BORME de los siguientes depositos-de-proyectos-de-fusion-por-absorcion:

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del día 4 de octubre de 2002, con la intervención del Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria a las diez horas treinta minutos del día 8 de noviembre de 2002, en el domicilio social de la empresa, sito en Barrio Urbi, sin número, Basauri (Vizcaya) y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 9 de noviembre de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, para debatir y adoptar acuerdos sobre los puntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los Consejeros elegidos por el sistema de cooptación en el Consejo de Administración de fecha 4 de octubre de 2002.

Segundo.-Cambio de la denominación social de la compañía y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta general extraordinaria de socios.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Asimismo se recuerda a los señores accionistas que sólo tendrán derecho de asistencia aquellos que sean titulares de más de un 1 por 1.000 del capital social, siendo válida la agrupación de acciones a estos efectos.

Bilbao, 4 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-44.299.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del pasado día 27 de marzo de 2002, con la intervención del Letrado Asesor, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria a celebrar a las 9 horas del día 14 de junio de 2002, en el domicilio social de la empresa, sito en Barrio Urbi, sin número, Basauri (Vizcaya), para adoptarse, en su caso, acuerdos sobre los puntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Segundo.-Aplicación de parte del saldo de la cuenta "Reserva Revalorización Real Decretoley 7/1996 a la total compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado de "Bridgestone-Firestone Hispania, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio 2001, así como aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del grupo consolidado correspondientes al mismo ejercicio.

Cuarto.-Reelección de los Auditores externos de la sociedad.

Quinto.-Cese, nombramiento y reelección de los Consejeros de la sociedad.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Asimismo se recuerda a los señores accionistas que sólo tendrán derecho de asistencia aquellos que sean titulares de más de un 1 por 1.000 del capital social, siendo válida la agrupación de acciones a estos efectos. A partir de la publicación de esta convocatoria, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 9 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-22.771.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del pasado día 30 de marzo de 2001, con la intervención del Letrado Asesor, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria a celebrar a las catorce treinta horas del día 20 de junio de 2001, en el domicilio social de la empresa, sito en barrio Urbi, sin número, Basauri (Vizcaya), para adoptarse, en su caso, acuerdos sobre los puntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de "Bridgestone-Firestone Hispania, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio 2000, así como aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del grupo consolidado correspondientes al mismo ejercicio.

Tercero.-Reelección de los Auditores externos de la sociedad.

Cuarto.-Cese, nombramiento y reelección de los Consejeros de la Sociedad.

Quinto.-Redenominación en euros de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones y, en su caso, modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Asimismo se recuerda a los señores accionistas que sólo tendrán derecho de asistencia aquellos que sean titulares de más de un 1 por 1.000 del capital social, siendo válida la agrupación de acciones a estos efectos. A partir de la publicación de esta convocatoria, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de Gestión y el de los auditores de Cuentas, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 29 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-29.304.