Se convoca a los señores socios de la entidad BIS BAÑO, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Alcobendas, en Avenida Valdelaparra 27, polígono industrial de Alcobendas (Madrid), el día 20 de Febrero de 2014, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente, 21 de Febrero de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria (para comodidad de los señores accionistas se hace constar que la junta General se celebrará con toda probabilidad en segunda convocatoria, el día 21 de Febrero de 2014), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, o en su caso censura, de la gestión Social, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2008 a 2012, ambos inclusive, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la ley de sociedades de Capital, se hace contar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión. Conforme a lo previsto en el articulo 197 de la ley de sociedades de capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta las informaciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Alcobendas, 10 de enero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Ortega Menéndez.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la entidad «Bis Baño, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social de la entidad, el próximo 28 de junio de 2008, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como el informe de auditoria. Segundo.-Aprobación, si procede, sobre la propuesta de aplicación del resultado y gestión de los Administradores. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas, titular y suplente. Cuarto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales, para adaptación a la Ley 19/2005, 19 de noviembre. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Delegación para elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcobendas (Madrid), 26 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Ortega Menéndez.-35.700.