Anuncio Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por decisión del administrador único de la sociedad Bilbao Menkes, Sociedad Anónima se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la sede social Calle Godoniz número 4 de Bilbao, el día 7 de abril del 2006, a las 18 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 10 de abril, a las 18 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Modificación artículo 5 de los Estatutos Sociales, referente a la transformación de las acciones al portador en acciones nominativas. Segundo.-Nueva creación artículo 29 de los Estatutos sociales, referente al régimen de transmisión intervivos y mortis causa de las acciones sociales. Tercero.-Modificación artículo 10.º de los Estatutos sociales, en cuanto al plazo que debe mediar entre el anuncio de convocatoria a Junta General y su celebración. Cuarto.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, en cuanto a la ampliación a seis años del cargo de administrador único. Quinto.-Reelección del cargo de Administrador Único. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Bilbao a, 20 de febrero de 2006.-El Administrador Único, don Jacobo Menkes Haserfaty.-8.388.