Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los socios a la Junta General que se celebrará en la ciudad de Barcelona, en la calle Aragón, número 90, el día 12 de julio de 2006, a las 12,30 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), Informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados todo ello en relación al ejercicio 2005. Segundo.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Análisis de la posición de la Sociedad como cabecera de grupo de consolidación mercantil y sus consecuencias directas en la obligación de formulación de cuentas anuales consolidadas que englobe las dos divisiones de negocio Hospitalaria y Siderúrgica y adopción del acuerdo de consolidación de cuentas del grupo. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para auditar las Cuentas Anuales Consolidadas. Quinto.-Análisis de la situación de la filial Barna Steel Werfen Holding, B.V. y adopción de los acuerdos pertinentes en relación a la forma y composición de su órgano de administración. Sexto.-Disolución de la Sociedad por concurrencia de la causa de disolución prevista por el artículo 104.c) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cese de administradores, nombramiento de dos liquidadores mancomunados, y adopción de los acuerdos complementarios procedentes. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío. Presencia de Notario: El Administrador convocante ha decidido requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Barcelona, 19 de junio de 2006.-El Administrador Solidario, D. José M.ª Rubiralta Vilaseca.».-40.219.