Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad «Banitrox, Sociedad Anónima», a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 junio de 2008, a las diez horas, y en segunda convocatoria el día 30 de junio a las diez horas, en Madrid, plaza de los Mostenses, número 1, primero, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 de la compañía, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social desarrollada por el órgano de administración. Tercero.-Delegación de facultades.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Cádiz, 20 de mayo de 2008.-El Administrador único, Antonio Moreno Caltañazor.-33.893.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad «Banitrox, Sociedad Anónima», a celebrar en primera convocatoria el día 28 junio de 2007 a las diez horas, y en segunda convocatoria el día 29 de junio a las diez horas, en Madrid, Plaza de los Mostenses, número 1, primero, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 de la compañia, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración. Tercero.-Delegación de facultades.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Cádiz, 21 de mayo de 2007.-El Administrador único, Antonio Moreno Caltañazor.-34.169.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad «Banitrox, Sociedad Anónima» a celebrar en primera convocatoria el día 5 de agosto de 2006 a las doce horas y en segunda convocatoria el día 7 de agosto de 2006 a las trece horas, en Madrid, Plaza de los Mostenses número 1, primero, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005 de la compañía, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración. Tercero.-Delegación de facultades.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Cádiz, 19 de junio de 2006.-El Administrador Único, Antonio Moreno Caltañazor.-39.373.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en primera convocatoria el día 24 de junio de 2005, a las once horas, y en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2005, a la misma hora, en Madrid, plaza de los Mostenses, 1, 1.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 de la Compañía, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación o censura de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración. Tercero.-Delegación de facultades.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 25 de mayo de 2005.-El Administrador único, don Antonio Moreno Caltañazor.-29.795.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2004 a las doce horas, y en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2004 a la misma hora, en Madrid, Plaza de los Mostenses 1-1.o, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 de la Compañía, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente a dicho Ejercicio.

Segundo.-Aprobación o censura de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración.

Tercero.-Delegación de facultades.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 3 de junio de 2004.-El Administrador Único, Antonio Moreno Caltañazor.-29.094.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 7 de noviembre de 2003, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día 10 de noviembre de 2003, a la misma hora, en Madrid, plaza de los Mostenses, número 1, primero, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 de la compañía, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social desarrollada por el órgano de administración.

Tercero.-Delegación de facultades.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 3 de octubre de 2003.-El Administrador único, Antonio Moreno Caltañazor.-44.699.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en primera convocatoria, el día 30 de diciembre de 2002, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día 31 de diciembre de 2002, a la misma hora, en el domicilio sito en calle Goya, número 34, 1.

oderecha, despacho del Notario Señor Sanz Tobes en Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Disolución de la compañía, debido a la paralización de los órganos sociales, conforme al artículo 260.1.3.o de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alternativamente y en caso de no aprobarse el punto anterior: Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios económicos 1999, 2000 y 2001 así como de la propuesta de aplicación de los resultados de dichos ejercicios.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante los ejercicios sociales de 1999, 2000 y 2001.

Cuarto.-Cese de los integrantes del Consejo de Administración.

Quinto.-Propuesta de modificación de los actuales Estatutos sociales en lo referente al Órgano de Administración, que pasará a revestir la forma de Administrador único.

Sexto.-Nombramiento, en su caso, del Administrador único de la sociedad.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, y en cumplimiento del apartado c) del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.-El Presidente del Consejo.-53.803.