Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de mayo de 2002, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Banco Mapfre, Sociedad Anónima", a la Junta general, que se celebrará con el carácter de ordinaria en el edificio "Mapfre", carretera de Pozuelo a Majadahonda, sin número, Majadahonda (Madrid), a las diecisiete horas del próximo día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora, el día 27 de junio de 2002, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado individual del Banco, así como de las cuentas anuales e informe de gestión del grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la distribución del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2001.

Cuarto.-Cese, nombramiento, reelección y ratificación de Consejeros.

Quinto.-Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta.

Séptimo.-Otras cuestiones, ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

Tendrán derecho de asistencia los titulares de 1.500 o más acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Registro contable con cinco días de antelación, como mínimo, a aquél en que se vaya a celebrar la Junta. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número, nombrando entre ellos a un representante. A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia se le entregará una tarjeta nominativa, en la que se indicará el número de acciones de que es titular.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) individuales, informe de gestión individual y propuesta de aplicación del resultado de "Banco de Servicios Financieros Caja Madrid-Mapfre, Sociedad Anónima", y las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2001.

Informes de los Auditores de cuentas sobre los estados financieros del "Banco de Servicios Financieros Caja Madrid-Mapfre, Sociedad Anónima", individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio 2001.

Texto íntegro del resto de propuestas de acuerdos a adoptar.

Majadahonda (Madrid), 29 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Salvador Escribano Guzmán.-25.188.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de abril de 2002, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Banco Mapfre, Sociedad Anónima", a la Junta general que se celebrará con el carácter de extraordinaria en el edificio "Mapfre", carretera de Pozuelo a Majadahonda, sin número, Majadahonda, Madrid, a las 17,00 horas del próximo día 22 de mayo de 2002, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora, el día 23 de mayo de 2002, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de traspaso a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid del negocio directo de la sociedad.

Segundo.-Propuesta de modificación del objeto social, y en su caso reducción de capital, con la consiguiente modificación de los artículos 2.o y 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Propuesta de modificación de la denominación social, con la consiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Distribución de reservas entre los accionistas.

Sexto.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias; delegación de las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para, en conformidad con los anteriores acuerdos, dar nueva redacción al artículo 5.o de los Estatutos sociales, pudiendo delegar esta facultad en alguno de sus miembros.

Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta.

Noveno.-Otras cuestiones, ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia los titulares de 1.500 o mas acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Registro Contable con cinco días de antelación, como mínimo a aquél en que se vaya a celebrar la Junta. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos a un representante. A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia se le entregará una tarjeta nominativa, en la que se indicará el número de acciones de que es titular.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las propuestas de modificación de los artículos 1.o y 2.o de los Estatutos sociales y los informes de los Administradores sobre las mismas, así como del resto de propuestas de acuerdos a adoptar.

Majadahonda (Madrid), 29 de abril de 2002.-Salvador Escribano Guzmán.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.554.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Banco Mapfre, Sociedad Anónima", a la Junta general que se celebrará con el carácter de ordinaria en el edificio "Mapfre", carretera de Pozuelo a Majadahonda, sin número, Majadahonda (Madrid), a las diecisiete horas del próximo día 13 de junio de 2001, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora, el día 14 de junio de 2001, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado individual del Banco, así como de las cuentas anuales e informe de gestión del grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la distribución del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2000.

Cuarto.-Cese, nombramiento, reelección y ratificación de Consejeros.

Quinto.-Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Cambio del sistema de representación de las acciones del Banco mediante la reversión del sistema de anotaciones en cuenta a títulos físicos y, en su caso, modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales y delegación de facultades.

Séptimo.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales, con el fin de elevar hasta 1.500 el número mínimo de acciones exigible parar asistir a la Junta general de accionistas.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Otras cuestiones, ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

Tendrán derecho de asistencia los titulares de 100 o más acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el registro contable con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que se vaya a celebrar la Junta. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos a un representante. A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia se le entregará una tarjeta nominativa, en la que se indicará el número de acciones de que es titular.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) individuales, informe de gestión individual y propuesta de aplicación del resultado de "Banco Mapfre, Sociedad Anónima", y las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2000.

Informes de los Auditores de cuentas sobre los estados financieros del "Banco Mapfre, Sociedad Anónima", individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio 2000.

Texto íntegro de las propuestas de modificación de los artículos 7.o y 12 de los Estatutos sociales y los informes de los Administradores sobre las mismas, así como del resto de propuestas de acuerdos a adoptar.

Majadahonda (Madrid), 14 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.690.