Anuncio de reducción de capital

Anuncio de reducción del capital social y pago de reembolso de las acciones amortizadas La Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día 29 de junio de 2001, adoptó, por unanimidad, tanto en el seno de la Junta como en el de las votaciones separadas celebradas al efecto dentro de la misma, el acuerdo de reducir el capital social en 190.505,55 euros, con la finalidad de devolución de aportaciones a los accionistas y ello mediante la amortización, con la consiguiente anulación, de 3.591 acciones de la sociedad, que son todas aquellas que no son propiedad de "Caixa Holding, Sociedad Anónima" abonándose a cada uno de los accionistas afectados el importe, en efectivo, de 44.130 pesetas (o sea, 265,23 euros), por cada una de las acciones amortizadas de que sean propietarios.

Como consecuencia de la reducción, el capital social de la compañía queda fijado en la nueva cifra de 50.995.055,20 euros.

El importe del reembolso a los accionistas cuyas acciones se amortizan (44.130 pesetas por acción amortizada, o sea, 265,23 euros) quedará a disposición de los titulares de las acciones afectadas en la Oficina número 2878, avenida Diagonal de La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, sita en la propia ciudad de Barcelona, avenida Diagonal, 431 bis, pudiendo retirar las cantidades que les correspondan con la sola acreditación de su titularidad sobre acciones de la sociedad que han resultado amortizadas, y ello dentro del plazo de los treinta días siguientes a contar desde la finalización del derecho de oposición a la presente reducción y amortización de acciones que, en su caso, pueda asistir a los acreedores de la sociedad con créditos nacidos antes de la fecha del último anuncio del acuerdo de reducción de capital y, en cualquier caso, no más tarde del día 30 de septiembre de 2001.

Si transcurrido dicho plazo quedaran cantidades pendientes de cobro, las mismas, de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, serán depositadas a disposición de los interesados en la Caja General de Depósitos.

Barcelona, 6 de julio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Sebastián Sastre Papiol.-38.039.

Fe de erratas

Junta general ordinaria de accionistas Anuncio de rectificación Por error en el anuncio facilitado por el "Banco de Europa, Sociedad Anónima" (publicado en este medio, el día 5 de los corrientes), se hizo constar, en el primer párrafo, que la Junta general ordinaria de esta entidad, se celebraría, en primera convocatoria, el día 28 de febrero del corriente año, añadiéndose, a continuación, que la segunda convocatoria, caso de no reunirse el quórum suficiente para la primera, se celebraría al día siguiente, 29 de febrero.

Al no existir en el calendario de este año el día 29 de febrero, debe entenderse que, en el improbable caso de que la Junta se celebrará en segunda convocatoria, ésta tendría lugar el día 1 de marzo del corriente año, a la misma hora y en el mismo lugar.

Y, al objeto de subsanar el precedente error, se rectifica en el sentido que se ha dejado transcrito.

Barcelona, 7 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Sebastián Sastre Papiol.-6.293.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales y con el asesoramiento previsto en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, en primera convocatoria, el día 28 de febrero del corriente año, a las dieciocho horas y, en segunda, caso de no reunirse el quórum suficiente para la primera, el siguiente día, 29 de febrero, a la misma hora, en Barcelona, Avenida Diagonal, 615, segunda planta, para deliberar y resolver sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, compresivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, tanto de "Banco de Europa, Sociedad Anónima", como de su Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicación de resultados de dicha Entidad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2000 .

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración y demás órganos rectores de la entidad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Reelección de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que, según el artículo 15 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta todos aquéllos que figuren inscritos en el libro de socios como tales, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, posean un mínimo de 10 acciones y hayan obtenido la correspondiente tarjeta de asistencia, pudiendo delegar por escrito, y con carácter especial para la Junta, su representación en otro accionista que tenga también derecho de asistencia a la misma.

Los que posean menor número de acciones de las necesarias para tener derecho de asistencia a la Junta podrán agruparlas para alcanzar dicho número, confiriendo su representación a un accionista.

El Consejo de Administración hará uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, en consecuencia, el acta de la Junta se levantará con intervención notarial, de acuerdo y con los efectos del precepto citado, en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

A partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social del Banco, avenida Diagonal, 621 (edificio "la Caixa", torre II, de Barcelona), así como pedir su entrega o envío gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Atendiendo la composición del accionariado del Banco, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Barcelona, 31 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Sebastián Sastre Papiol.-5.251.