Anuncio de disolución y liquidación

Se comunica que en Junta general extraordinaria y universal de accionistas de 13 de noviembre de 2006, se acordó por unanimidad, disolver y liquidar la sociedad de acuerdo con lo que dispone el artículo 260.1.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, convertir el Consejo de Administración en Consejo de liquidación y nombrar como nuevo miembro del Consejo de liquidación a Isaac Parés Boj de conformidad con los Estatutos, así como aprobar el Balance final de liquidación que seguidamente se publica:

Euros

Activo:

Tesorería

376.314,63

Total Activo

376.314,63

Pasivo:

Capital

1.766.975,59

Reservas

31.089,20

Resultados negativos de ejercicios anteriores

-2.373.367,17

Pérdidas y ganancias

951.617,01

Total Pasivo

376.314,63

Se comunica que en la mencionada Junta se aprobó por unanimidad, el proyecto de división entre los socios, determinándose una cuota de liquidación de 31,99 euros por acción.

Bagà, 5 de diciembre de 2006.-Juan Maria Parés Serra y Jorge Benet Camps, Presidente y Secretario respectivamente del Consejo de liquidación.-72.048.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo de Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Ctra. de Guardiola a Bagà, s/n de Bagà (Barcelona) a las diez horas del día 13 de noviembre de 2006, en primera convocatoria, y a la misma hora del 14 de noviembre de 2006, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Redenominación del capital social a euros. Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Disolución y liquidación de la sociedad. Tercero.-Cese del Consejo de Administración y conversión del mismo en Consejo de Liquidación. Nombramiento de liquidador. Cuarto.-Aprobación del balance final de liquidación y del proyecto de división entre los socios. Determinación, en su caso, de la cuota de liquidación. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas que tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución propuesta y el informe sobre la misma, el balance y todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito.

Guardiola de Berguedà, 2 de octubre de 2006.-Juan Maria Parés Serra, Presidente del Consejo de Administración.-59.263.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Carretera de Guardiola, sin número, de Baga (Barcelona), a las 12 horas del día 16 de junio de 2004, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Baga, 30 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan María Pares Serra.-18.822.