Anuncio de convocatoria de Junta

De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la sociedad Avalmadrid, S.G.R. (la "Sociedad"), por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 22 de marzo de 2024 se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, esto es, Avenida de los Toreros 3, Madrid, el día 25 de abril de 2024, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, a falta de quórum, en el mismo lugar y hora, el día 26 de abril de 2024, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, se pone en su conocimiento, que en el domicilio social de la Sociedad se encuentra a disposición de los socios, de manera gratuita, la información y documentación relativa a los puntos del Orden del Día a deliberar por la Junta General de Socios.

Madrid, 25 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, la Comunidad de Madrid, Representada por Don Daniel Rodríguez Asensio.

Anuncio de convocatoria de Junta

De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la sociedad Avalmadrid, S.G.R. (la "Sociedad"), por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 28 de septiembre de 2023 se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, esto es, Avenida de los Toreros 3, Madrid, el día 25 de octubre de 2023, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, a falta de quórum, en el mismo lugar y hora, el día 26 de octubre de 2023, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la dimisión de los consejeros.

Segundo.- Nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, se pone en su conocimiento, que en el domicilio social de la Sociedad se encuentra a disposición de los socios, de manera gratuita, la información y documentación relativa a los puntos del Orden del Día a deliberar por la Junta General de Socios.

Madrid, 2 de octubre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, la Comunidad de Madrid, representada por, Don Daniel Rodríguez Asensio.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la sociedad Avalmadrid, S.G.R. (la "Sociedad"), por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de marzo de 2023 se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, esto es, Avenida de los Toreros 3, Madrid, el día 25 de mayo de 2023, a las doce horas, en primera convocatoria y, a falta de quórum, en el mismo lugar y hora, el día 26 de mayo de 2023, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Fijación del límite máximo de avales a otorgar por la Sociedad durante el ejercicio 2023.

Quinto.- Renovación de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, se pone en su conocimiento, que en el domicilio social de la Sociedad se encuentra a disposición de los socios, de manera gratuita, la información y documentación relativa a los puntos del Orden del Día a deliberar por la Junta General de Socios. En relación con los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") se hace constar que a partir de esta fecha los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 25 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, la Comunidad de Madrid, Representada por don Manuel Llamas Fraga.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios. De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la sociedad Avalmadrid, S.G.R. (la "Sociedad"), por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 8 de junio de 2022 se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, esto es, calle Jorge Juan 30, Madrid, el día 29 de junio de 2022, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, a falta de quórum, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2022, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Fijación del límite máximo de avales a otorgar por la Sociedad durante el ejercicio 2022.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los artículos 18 y 25 Estatutos Sociales de la Sociedad con el objeto de posibilitar la celebración de Juntas Generales y Consejos de Administración por medios telemáticos (y exclusivamente telemáticos en el caso de la Junta General) así como introducir la posibilidad de que la convocatoria del Consejo de Administración se realice por un tercio de los miembros del Consejo de Administración en los términos previstos en el artículo 246 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2022.

Séptimo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y fijación del número de consejeros dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, se pone en su conocimiento, que en el domicilio social de la Sociedad se encuentra a disposición de los socios, de manera gratuita, la información y documentación relativa a los puntos del Orden del Día a deliberar por la Junta General de Socios. En relación con los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") se hace constar que a partir de esta fecha los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. A los efectos establecidos en los artículos 286 y 287 LSC y del artículo 45 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de junio de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, la Comunidad de Madrid, representada, Don Manuel Llamas Fraga.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios. De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la sociedad Avalmadrid, S.G.R. (la "Sociedad"), por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 15 de septiembre de 2021 se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, esto es, calle Jorge Juan, 30, Madrid, el día 6 de octubre de 2021, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, a falta de quórum, en el mismo lugar y hora, el día 7 de octubre de 2021, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, se pone en su conocimiento, que en el domicilio social de la Sociedad se encuentra a disposición de los socios, de manera gratuita, la información y documentación relativa a los puntos del Orden del Día a deliberar por la Junta General de Socios. Habida cuenta de la crisis sanitaria actual consecuencia del Covid-19 y de cara a cumplir con las restricciones y medidas de distanciamiento social aprobadas, la Sociedad recomienda que los socios participen a distancia en la citada Junta General, otorgando su representación con anterioridad a la celebración de la Junta o mediante su asistencia remota, sin acudir físicamente al domicilio social. En este sentido, la Sociedad ofrece a los socios la posibilidad de acudir de forma telemática a la Junta General. Aquellos socios que deseen utilizar esta vía deberán comunicarse con la Sociedad a través de la siguiente dirección de correo electrónico [email protected] al objeto de que ésta les comunique, con la suficiente antelación, el enlace o link que asegure la autenticidad y la conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido y que permitirá la asistencia telemática a la citada Junta General. En cambio, los socios que decidan acudir personalmente a dicha Junta General deberán ponerlo en conocimiento de la Sociedad, mediante la remisión de comunicación escrita dirigida al domicilio social sito en Madrid (Código Postal 28001), calle Jorge Juan, 30, o a la siguiente dirección de correo electrónico [email protected], con 48 horas de antelación a la celebración de la Junta General en primera convocatoria, de cara a que la Sociedad pueda cumplir con las oportunas medidas de distanciamiento social establecidas o recomendadas a raíz de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Madrid, 17 de septiembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, la Comunidad de Madrid, representada por don Manuel Llamas Fraga.