Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Rubí (Barcelona) , en el domicilio social de la compañía sito en la avenida Antoni Gaudí, número 71-109, nave 1, (polígono industrial Can Pi de Vilaroc), el próximo 27 de abril de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria y, al día siguiente si procediera, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación en la constitución de la Junta general de accionistas de la sociedad, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario. Segundo.-Informe del Presidente sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las previsiones estatutarias en materia de transmisión de acciones. Tercero.-Adquisición por los restantes accionistas y/o por la sociedad, de las 2.048 acciones transmitidas de forma irregular y, en caso contrario, medidas a adoptar. Cuarto.-Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la Junta. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y legislación aplicable, así como podrán obtener, en su caso, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de conformidad con el vigente artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas y de aclaración e información previsto en el artículo 112 de dicha Ley.

Rubí (Barcelona, 14 de marzo de 2006.-Santiago Toledano Muñoz y José María Font Tarres, Presidente y Secretario del Consejo de Administración respectivamente.-13.022.