ATAXA GROUP SA

(En liquidación) Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 97 de la Ley Sociedades Anónimas, el Liquidador de la sociedad Ataxa Group, Sociedad Anónima convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de los accionistas de esta entidad para el día 15 de junio de 2005 en el Hotel Capital calle Arquitectura, número 1, (08908) L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), a las doce horas del mediodía en primera y única convocatoria. El orden del día de la Junta General será el siguiente:

Orden del día

Primero.-Información del Liquidador acerca de la marcha y terminación de la liquidación. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las operaciones de liquidación y de la gestión del Liquidador. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004. Cuarto.-Aplicación del resultado. Quinto.-Aprobación del balance de liquidación y de la cuota de liquidación. Sexto.-Determinación, en su caso, de las normas de reparto. Séptimo.-Aprobación de la extinción de la sociedad. Octavo.-Delegación de facultades al Liquidador para llevar a cabo los acuerdos adoptados.

Se informa a los accionistas que, de conformidad con el artículo 112 de la LSA, hasta el séptimo día anterior al previsto para la Junta podrán solicitar del Liquidador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes en relación con los asuntos a tratar en el Orden del día.

Asimismo se informa que, en virtud del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión.

En L'Hospitalet de Llobregat, 13 de mayo de 2005.-El Liquidador, don Ramón Catalán Armengol.-25.941.