Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Aserfinance de Inversiones Simcav, Sociedad Anónima, acuerda de forma unánime convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el próximo día 21 de noviembre de 2003, a las diez cuarenta y cinco horas en primera convocatoria y en su defecto el siguiente día 22 de noviembre, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Comité de Auditoría. Modificación Estatutaria, en su caso.

Segundo.-Asuntos varios.

Tercero.-Protocolización.

Cuarto.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Madrid, a, 31 de octubre de 2003.-Patricia Sanz. Secretaria no Consejero.-48.922.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administracion de Aserfinance de Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima, acuerda de forma unánime convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el próximo día 24 de junio de 2003, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 25 de junio, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria-, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administracion realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Cancelación de los acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas de 6 de junio de 2002 en relación a la modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales, y nombramiento de nuevos consejeros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, a 8 de abril de 2003.-Patricia Sanz.

Secretario del Consejo de Administración.-16.744.