Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 del corriente, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 25 de julio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 26 de julio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del régimen de administración de la compañía, sustituyendo el actual Órgano de Administración, consistente en un Consejo de Administración, por Un Administrador único, modificando los artículos 16, 28, 29, 30, 31 y 36 de los Estatutos Sociales que resultaran afectados por dicho cambio, si se acordare. Segundo.-Cese del Consejo de Administración y Nombramiento de Administrador Único. Tercero.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, el informe de los administradores sobre la propuesta que se somete a votación, o a su requerimiento le serán enviados gratuitamente a su domicilio.

Sentmenat, 21 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Roc Estrada Montllau.-35.707.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 19 de mayo de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y, el día 20 de mayo de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio del año 2004 y del informe de gestión. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a su requerimiento le serán enviados gratuitamente a su domicilio.

Sentmenat, 22 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Roc Estrada Montllau.-17.999.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria

Por medio de la presente, paso a convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social el día 6 de abril de 2005 a las 9,30 horas en 1.ª convocatoria y a las 10 horas en 2.ª convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2004, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Ceses de los miembros del Consejo de Administración y elección de nuevos consejeros. Tercero.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos de la Junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la propia junta.

Sentmenat, 9 de marzo de 2005.-Roc Estrada Monllau. Presidente Consejo Administración.-9.772.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Por medio de la presente, paso a convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 24 de julio de 2002, a las doce horas en primera convocatoria y el día 26 de julio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la propia Junta.

4 de julio de 2002, el Presidente, Roc Estrada Montllau.-32.894.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Sabadell, calle Batllevell, número 191, el día 26 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía del año 2000 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Administradores.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta, o a su requerimiento le serán enviados gratuitamente a su domicilio.

Sabadell, 18 de mayo de 2001.-Roc Estrada Monllau.-26.480.