Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas El Administrador único de la mercantil Arrieta y Cía, S.A., ha decidido convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 20 de junio de 2011, a las 17:00 horas, en el domicilio social, sito en calle La Peña, s/n (Vitoria), y en segunda convocatoria, el 21 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el orden del día que a continuación se detalla.

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Avance en la ejecución del plan de viabilidad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que va a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el texto íntegro y los informes relativos a las modificaciones estatutarias propuestas, pudiendo solicitar y obtener de la entidad, de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos.

Vitoria, 13 de mayo de 2011.- El Administrador único, Jesús Romeo Martínez.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria de accionistas

En base al presente anuncio se procede a la anulación de la convocatoria de Junta general ordinaria publicada en el BORME número 95, de 23 de mayo de 2006, en la página 16074, para su celebración el 25 de junio de 2006, siendo el texto y fecha correctos, el que a continuación se detalla: El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el 30 de junio de 2006, a las 12 horas, en el domicilio social, calle La Peña, sin número, 01013 Vitoria, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, e informe de gestión, gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta, si procede.

En aplicación del artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas, antes de entrar en el orden del día, se formará con carácter definitivo la lista de asistentes y representados.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, todos los documentos sujetos a aprobación.

Vitoria, 19 de mayo de 2006.-Director general, José Antonio Urcelay Jauregui.-34.580.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el 25 de junio de 2006, a las 12 horas, en el domicilio social, Calle La Peña s/n, 01013 Vitoria, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, e Informe de gestión, Gestión social y Propuesta de aplicación de resultados correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del Acta, si procede.

En aplicación del artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas, antes de entrar en el Orden del día, se formará con carácter definitivo la lista de asistentes y representados.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social todos los documentos sujetos a aprobación.

Vitoria, 19 de mayo de 2006.-Director General, José Antonio Urcelay Jauregui.-31.006.