Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Soria, polígono industrial Las Casas, calle E, parcela 37, nave 6, el día 28 de mayo de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 29 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, de la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho periodo. Segundo.-Transformación de sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada. Aprobación de los nuevos Estatutos sociales. Cese y nombramiento de cargos. Tercero.-Ampliación del capital social con la emisión de 400.000 nuevas participaciones. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Soria, 16 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Jiménez Villar.-21.672.