Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Bilbao (Bizkaia), C/ Campa Artapeta, 12, el día 27 de Febrero del 2004 a las trece horas en primera convocatoria, y en su caso de ser preciso en segunda convocatoria para el día siguiente 28 de Febrero del 2004, en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Análisis de la situación financiera y económica de la Sociedad, y medidas a tomar.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general Ordinaria y Extraordinaria.

En Bilbao, 19 de enero de 2004.-El Administrador Único, D. Javier Bonet Navarro.-2.878.