Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 3 de septiembre de 2002, a las doce horas, en Las Palmas de Gran Canaria, calle Obispo Encina, 11, primera planta y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2001, así como del informe de auditoría.

Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión y, en consecuencia, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad en el mencionado ejercicio.

Tercero.-Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Facultar a don José Baldó Martínez, a fin de que, en nombre y representación de la sociedad, suscriba con la firma auditora cuantos contratos y documentos, en su caso, fueran necesarios.

Quinto.-Redenominación de la cifra del capital social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, apartado uno y dos, de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, ajustando el valor nominal de las acciones; en consecuencia, modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Modificación del procedimiento de transmisión de acciones y del régimen de restricciones a la misma; en su caso, modificación del artículo 8.o de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Cambiar el ejercicio social de la entidad mercantil; y, en consecuencia modificar la redacción del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como, de solicitar la entrega o envío gratutito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en especial, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos de las mismas. De igual modo los accionistas que así lo deseen, podrán hacerse representar por otra persona, sea o no accionista, mediante la otorgación de la correspondiente autorización escrita.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de julio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-34.691.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de marzo de 2001, a las veinte horas, en el domicilio social de la compañía, sito en el muelle de la Ribera, parcela 12, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2000, así como del informe de Auditoría.

Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión y, en consecuencia, de la gestión social efectuada por el órgano de Administración de la sociedad en el mencionado ejercicio.

Tercero.-Prórroga del nombrmaiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Facultar a don José Baldó Martínez, a fin de que, en nombre y representación de la sociedad, suscriba con la firma auditora cuantos contratos y documentos, en su caso, fueran necesarios.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Baldó Martínez.-6.712.